En una operación importante, las autoridades de Malasia han detenido con éxito lo que creen que es un intercambio internacional ilegal de criptomonedas que opera con el apoyo de USDT (Tether). La represión resultó en el arresto de cuarenta personas, arrojando luz sobre una red que supuestamente facilitaba actividades comerciales no autorizadas y apuestas ilegales en línea. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Malasia, incluido el equipo de investigación de delitos comerciales y el Centro Nacional de Delitos Financieros, colaboraron para desmantelar esta operación y confiscar activos importantes.

La investigación revela un esquema sofisticado:

Las autoridades habían estado investigando diligentemente el supuesto intercambio de criptomonedas, que supuestamente permitía a los ciudadanos de China continental convertir USDT en efectivo. El intercambio convirtió meticulosamente los fondos recibidos de China en USDT, y posteriormente transfirió estos tokens a las personas chinas. Los detectives descubrieron evidencia convincente de que el grupo realizaba actividades de intercambio de criptomonedas dentro de Malasia sin los permisos regulatorios requeridos. Según la ley de Malasia, todas las empresas relacionadas con la criptografía deben registrar sus operaciones ante las autoridades pertinentes, y el incumplimiento puede dar lugar a sanciones severas.

Acción de cumplimiento y efectos dominó:

Esta reciente represión sigue la directiva de la Comisión de Valores de Malasia de cesar las operaciones de Huobi Global, una destacada plataforma de criptomonedas. Se ordenó a Huobi Global que deshabilitara su sitio web y sus aplicaciones móviles, incluidas las de mercados populares como Apple Store y Google Play. A pesar de la prohibición de China del comercio de criptomonedas, la evidencia sugiere que las personas con sede en China continental continúan participando en transacciones de criptomonedas a través de plataformas en el extranjero.

Redadas exitosas y bienes incautados:

En un esfuerzo sincronizado, la policía de Malasia allanó varios lugares, lo que resultó en la detención de sospechosos masculinos y femeninos. Los sospechosos tenían entre 20 y 58 años, incluidos ciudadanos de Malasia, 15 hombres, seis mujeres de China y al menos un hombre de Singapur. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley confiscaron pruebas sustanciales, incluidos 88 teléfonos móviles, USD 5,000 en efectivo, lingotes de oro, relojes de lujo, carteras, diversas joyas de oro y varios vehículos. Además, se descubrió que el intercambio ilegal operaba un sindicato de juegos de azar que atiende principalmente a clientes taiwaneses.

Medidas enérgicas contra el lavado de dinero y los juegos de azar:

Se cree que los sospechosos facilitaron el lavado de dinero mediante el uso de cuentas bancarias de "mulas de dinero", lo que permitió a los chinos intercambiar fichas por plataformas de juego en línea. Esta revelación destaca las implicaciones más amplias de esta red criminal, que operaba más allá del comercio de criptomonedas y extendía sus actividades a las operaciones de apuestas ilícitas.

La reciente represión del presunto intercambio ilegal de criptomonedas en Malasia demuestra el compromiso del gobierno de combatir los delitos financieros y mantener el cumplimiento normativo dentro de la industria de las criptomonedas. La operación exitosa, que resultó en el arresto de múltiples personas y el desmantelamiento de una red sofisticada, demuestra los esfuerzos continuos para salvaguardar la integridad del sistema financiero. A medida que las criptomonedas continúan evolucionando, las autoridades reguladoras intensifican sus esfuerzos para prevenir el lavado de dinero, el comercio ilícito y las actividades delictivas asociadas.