Publicación invitada de HodlX Envíe su publicación Las criptomonedas se han convertido en una conversación fundamental en el siglo XXI, y no sorprende dado su transformador...
El sonido de las máquinas tragamonedas, el suave barajado de las cartas y el tintineo de las fichas crean un ambiente que atrae a millones de visitantes...
VILNIUS, Lituania - 31 de enero de 2024 - SDK.finance, un proveedor de soluciones FinTech, anuncia con orgullo su integración con ComplyAdvantage, el líder en inteligencia sobre delitos financieros. Esta integración...
El papel y la importancia de la tecnología biométrica en el sector bancario
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La Comisión de Control de Casinos y Juegos de Azar de Victoria (VGCCC) ordenó a Tabcorp que hiciera casi todas sus terminales de apuestas electrónicas (EBT) sin efectivo. La dirección estatal...
China aumenta las medidas de aplicación de Tether en el comercio de divisas
China ha intensificado recientemente sus medidas de aplicación de Tether, una criptomoneda popular vinculada a...
Apoyar actividades delictivas y arriesgarse a multas sustanciales por parte de los reguladores que también dañan su reputación no son cosas a las que aspire ninguna institución financiera. Sin embargo, muchos...
El lavado de dinero es el alma de los delincuentes organizados; en pocas palabras, sin la capacidad de moverse y convertir las ganancias del delito en dinero "limpio" para...
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha unido fuerzas con el Banco de Inglaterra (BOE) para recopilar opiniones del público sobre su próximo marco regulatorio...
PayPal obtuvo oficialmente el registro para sus actividades con criptomonedas en el Reino Unido, según el sitio web de la Autoridad de Conducta Financiera. Esto marca un importante...
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha presentado recientemente propuestas de regulaciones dirigidas a los mezcladores de criptomonedas. Estas regulaciones tienen como objetivo mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de...
