Las autoridades italianas han incautado tres empresas de juegos de azar en línea registradas en Malta como parte de la investigación “Operación Galaxy” sobre la participación de la mafia 'Ndrangheta en la industria del iGaming de la nación insular.
Las empresas supuestamente están vinculadas al empresario italiano Antonio Ricci, quien, según los funcionarios, creó una red de empresas de juegos de azar en línea que canalizarían una parte de sus ganancias a 'Ndrangheta, con sede en Reggio Calabria, Italia, a cambio de protección, así como asistencia para promocionar sus marcas. El grupo de juego ilegal, a su vez, enviaría los fondos recaudados a ubicaciones satélite en el extranjero para evadir los impuestos italianos.
El valor estimado de los bienes confiscados es de 400 millones de euros.
La Guardia di Finanza italiana, con la autorización de la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), llevó a cabo las incautaciones que, además de las tres empresas de juego no identificadas, incluyen dos fideicomisos malteses y sus carteras financieras. El valor estimado de los bienes confiscados es de 400 millones de euros.
Mientras tanto, un tribunal ha dictado una orden especial de vigilancia de la seguridad pública durante dos años y medio contra Ricci, de 48 años, a quien no se le permite salir de Reggio Calabria. Había vivido en Malta durante una década luchando contra la extradición a Italia por otros delitos antes de regresar voluntariamente a Italia a principios de 2020.
Las conexiones de la 'Ndrangheta con la industria del juego maltesa no son infrecuentes. En 2015, seis presuntos miembros de la mafia fueron extraditados de Malta a Italia para enfrentar un proceso por su papel en un plan de lavado de dinero de apuestas en línea. Y a finales de 2023, más de 200 miembros de la 'Ndrangheta fueron sentenciado a una suma combinada de 2,200 en prisión por una letanía de crímenes; utilizaron empresas de juegos de azar en línea para lavar su dinero.
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