Binance, Kraken, Mexc y Kucoin se encuentran entre los mayores intercambios de criptomonedas que han existido. afectados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (UIF), que ha tomado nuevas medidas contra ellos eliminando sus aplicaciones de la App Store de Apple en la India. Como resultado de la promulgación de nuevas normas tributarias sobre las monedas virtuales el año anterior, este nuevo desarrollo representa un paso importante en los continuos intentos de la India de regular el negocio de las criptomonedas.
A finales del mes de diciembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió cartas de causa demostrativa a nueve empresas de criptomonedas, afirmando que habían violado la legislación contra el lavado de dinero de la India. Huobi, Gate.io, Bittrexy Bitfinex se encuentran entre los nueve intercambios que han sido atacados. Bitstamp es el único intercambio identificado cuya aplicación todavía está activa en la App Store de la India.
Esta medida de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que es una división del Ministerio de Finanzas de la India, es un reflejo del creciente escrutinio y presión regulatoria que se está aplicando al negocio de las criptomonedas en la India. La nación implementó una política tributaria en 2023, que incluía un impuesto del treinta por ciento sobre las ganancias de las transacciones de criptomonedas y una deducción del uno por ciento por cada transacción. Como resultado del estricto entorno regulatorio, un número significativo de comerciantes en la India han trasladado sus operaciones a plataformas mundiales de criptomonedas, lo que parece ser un intento de evitar el pago de estos impuestos. A pesar de esto, los intercambios de criptomonedas con sede en India, como CoinSwitch Kuber y CoinDCX, continúan implementando estrictas verificaciones de conocimiento de su cliente (KYC).
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) recomendó que el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) restrinja las URL de estos nueve intercambios de criptomonedas en la India. Este es un paso clave para poner fin a las actividades de estas plataformas mundiales dentro del país. Esta acción se está tomando con la intención de garantizar que estas organizaciones cumplan con el marco de lucha contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) estipulado en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002 de la India.
Al tomar estas medidas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha demostrado el compromiso de la India de regular la industria de las criptomonedas y proteger su sistema financiero de los peligros potenciales relacionados con los activos digitales no controlados. Con la intención de transmitir un mensaje contundente sobre su posición de mantener el cumplimiento dentro de la industria de las criptomonedas, el gobierno indio está apuntando a empresas clave como Binance y Kraken.
CoinDCX y CoinSwitch Kuber, dos intercambios de criptomonedas con sede en India, habían emitido anteriormente una advertencia al gobierno, afirmando que la nueva política fiscal podría empujar a los clientes a intercambios o servicios descentralizados que no cumplan con las regulaciones. El deseo del gobierno de gestionar el mercado de las criptomonedas y prohibir cualquier evasión del marco legal queda demostrado por la reciente represión que se ha llevado a cabo con esta intención.
Será muy importante seguir de cerca las reacciones de estos intercambios mundiales a medida que la situación continúe desarrollándose, así como la influencia que esto tendrá en el mercado de criptomonedas en la India en su conjunto. Existe la posibilidad de que la postura dura adoptada por el gobierno indio pueda transformar el panorama del comercio de divisas digitales en la nación, lo que tendría un impacto tanto en los comerciantes como en los intercambios.
Fuente de la imagen: Shutterstock
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- Fuente: https://Blockchain.News/news/india-crackdown-on-crypto-exchanges-fiu-removes-major-apps-from-app-store
