En los últimos tres años, la incidencia de delitos relacionados con activos virtuales en Hong Kong ha aumentado significativamente. Los casos denunciados ascendieron a 1,397, 2,336 y 3,415, por un valor de 824 millones de HKD, 1.704 millones de HKD y 4.398 millones de HKD, respectivamente, casi el triple durante este período.

Las fuerzas del orden han recopilado estadísticas específicas para casos individuales según el informe sobre arrestos y procedimientos judiciales. Por ejemplo, en el caso JPEX, hasta el 20 de febrero, 70 personas habían sido aprehendidas, sin que aún se hayan presentado cargos formales en su contra.

Hong Kong enumera plataformas comerciales sospechosas

De acuerdo a una ambiental Por Christopher Hui, Secretario de Servicios Financieros y del Tesoro de Hong Kong, en respuesta a una consulta de un legislador, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) ha intensificado sus esfuerzos de divulgación de información desde septiembre del año pasado.

Los esfuerzos incluyen publicación información amplia sobre las plataformas de comercio de activos virtuales, como una “lista de plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas”, para proporcionar información transparente y oportuna al público. Al 14 de febrero, esta lista contenía 14 plataformas comerciales.

La SFC y la Policía habían intercambiado inteligencia porque nunca más de 100 plataformas de comercio de activos virtuales o actividades relacionadas a partir del 2 de febrero. La determinación sobre si se debe iniciar una investigación especial sobre plataformas y actividades de comercio individuales se basa en varios criterios, incluida su conexión con Hong Kong, posibles violaciones de las leyes pertinentes y la escala de personas y fondos involucrados.

Mientras tanto, el JPEX case fue importante en Hong Kong el año pasado. Tras una crisis de liquidez, la bolsa dejó de operar, lo que provocó una investigación exhaustiva por parte de la SFC. Llegaron miles de quejas de clientes y la pérdida superó los 152 millones de dólares. Hasta el momento, 8 sospechosos han sido detenido, y las autoridades han congelado alrededor de 1.9 millones de dólares en sus cuentas y confiscado propiedades valoradas en 5.6 millones de dólares.

Hong Kong toma medidas enérgicas contra los proveedores de servicios criptográficos

El Departamento del Tesoro inició una consulta pública el 8 de febrero sobre la propuesta legislativa para otorgar licencias a los proveedores de servicios de comercio de activos virtuales para mejorar aún más el marco regulatorio. El periodo de consultas se extenderá hasta el 12 de abril.

En colaboración con la Autoridad Monetaria de Hong Kong, el Departamento del Tesoro inició una consulta pública en diciembre de 2023 sobre la regulación de los emisores de monedas estables, que concluyó el 29 de febrero.

Dependiendo de los resultados de estas consultas y del avance del trabajo preparatorio, el gobierno pretende presentar rápidamente un proyecto de reglamento relativo al régimen de licencias al Consejo Legislativo.

Mientras tanto, HTX, anteriormente conocido como Huobi, recientemente aplicada para proporcionar servicios de criptomonedas en Hong Kong, uniéndose a una lista cada vez mayor de solicitantes. Esta medida se produce poco después de que Bybit, otro intercambio de criptomonedas, también solicitara la aprobación de una licencia de la SFC para operar en la región.