Un tribunal de circuito de Estonia anuló un fallo anterior que permitía la extradición de dos ciudadanos estonios acusados ​​de fraude con criptomonedas y lavado de dinero a los Estados Unidos.

Según el tribunal, el gobierno estonio no consideró determinadas circunstancias antes de acordar la extradición de las personas implicadas en el caso.

Nuevo fallo judicial cancela aprobación de extradición

Ivan Turogin y Sergei Potapenko, que dirigían un negocio de minería de moneda virtual llamado HashFlare, vieron aprobados sus llamamientos para evitar la extradición a Estados Unidos. El Tribunal de Circuito de Tallin anulado la extradición porque el gobierno no hizo investigaciones ni verificó las condiciones del centro de detención estadounidense.

Turogin y Potapenko fueron detenido en Estonia en noviembre de 2022 por supuestamente ejecutar un servicio de cifrado fraudulento que resultó en la pérdida de 575 millones de dólares para los usuarios.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), ambos individuos supuestamente hicieron que las víctimas compraran contratos de minería de equipos para HashFlare y también las instaron a invertir en un criptobanco llamado Polybius, que prometía pagar dividendos a los inversores.

Sin embargo, las investigaciones revelaron que los contratos mineros eran falsos, mientras que Polybius no era un banco y no pagaba dividendos. En cambio, el Departamento de Justicia afirmó que Turoguin y Potapenko ejecutaron un esquema Ponzi que defraudó a “cientos de miles de víctimas” entre 2015 y 2019.

“El tamaño y alcance del supuesto plan es realmente asombroso. Estos acusados ​​capitalizaron tanto el atractivo de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas, para cometer un enorme esquema Ponzi”.

Además, según se informa, el dúo lavó las ganancias de sus fondos mal habidos a través de empresas fantasma para comprar autos de lujo y bienes raíces.

Los sospechosos recibirán un reembolso de 114,000 dólares

Tras el arresto de los cofundadores de HashFlare, el gobierno estadounidense intentó extraditar a los ciudadanos estonios a Estados Unidos. Sin embargo, los últimos acontecimientos pueden impedir que se produzca el traspaso.

“En resumen, el demandado no tuvo en cuenta algunas circunstancias importantes al evaluar la proporcionalidad de la extradición de los recurrentes. Con ello se cometió un importante error de juicio, que pudo haber conducido a una decisión fundamentalmente errónea. La referida obligación de investigación y consideración de las circunstancias significativas no puede ser realizada por el tribunal administrativo en lugar de la autoridad administrativa”.

Mientras tanto, el tribunal de circuito multó al gobierno estonio con 46,365.30 euros (50,809.65 dólares) y 50,710 euros (55,531 dólares) para cubrir los gastos de Turogin y Potapenko.

Además, las familias de Turogin y Potapenko recibirán reembolsos de 4,080 euros (~4,500 dólares) y 3,000 euros (~$330), respectivamente. La decisión del tribunal de circuito se puede apelar antes del 11 de diciembre de 2023.