Los reporteros de Cointelegraph están en Nueva York brindándole cobertura en vivo del juicio del ex director ejecutivo de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried. A medida que se desarrolla la saga, consulte a continuación las últimas actualizaciones de SBF.

1 de noviembre: Los abogados estadounidenses presentan los argumentos finales en el juicio de SBF

El juicio de Sam “SBF” Bankman-Fried ha entrado en las etapas finales y la fiscalía presentará sus argumentos finales en el caso el 1 de noviembre.

“Eso es fraude. Es robar, simple y llanamente. Antes de FTX, estaba Alameda”, según se informó, el fiscal federal adjunto Nicolás Roos. les dijo a jurados, presentando uno de los muchos gráficos que el gobierno utilizó como prueba.

El ex director ejecutivo de FTX enfrenta siete cargos de fraude y conspiración para cometer fraude. Bankman-Fried podría cumplir hasta 115 años de prisión si es declarado culpable. Un jurado de 12 personas decidirá su suerte en los próximos días.

La defensa de Bankman-Fried enfrenta un difícil desafío para persuadir a los jurados de que es inocente de los cargos, ya que el gobierno presentó amplia evidencia, incluido el testimonio de funcionarios y agentes del orden involucrados en el caso. mira la historia completa aqui.

31 de octubre: el juicio avanza hacia las observaciones finales

Bankman-frito Reanudó su testimonio el 31 de octubre, cuando la fiscal Danielle Sassoon del Distrito Sur de Nueva York le preguntó al ex director ejecutivo de FTX si creía que estaba permitido gastar 8 mil millones de dólares en depósitos de clientes. 

"Pensé que se incluía en la gestión de riesgos", habría dicho. “Como director ejecutivo de Alameda, me preocupaba su cartera. En FTX, estaba prestando atención, pero no tanto como debería”.

“¿Dijiste que [las regulaciones] eran relaciones públicas [relaciones públicas]?” Según los informes, preguntó Sassoon. Bankman-Fried respondió: "Dije algo así".

La solicitud del principal abogado defensor, Mark Cohen, de que se absolviera a Bankman-Fried fue denegada por el juez Lewis Kaplan, lo que abrió la puerta a argumentos finales será escuchado el 1 de noviembre. Ni la defensa ni la fiscalía tienen la intención de llamar a ningún testigo adicional. 

30 de octubre: "Que se jodan los reguladores", dijo SBF a puerta cerrada

A pesar de apoyar públicamente la redacción de una regulación criptográfica para proteger a los clientes, el deshonrado fundador del exchange de criptomonedas FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, parece haber compartido un profundo desdén por los reguladores.

Durante el juicio penal en curso contra SBF, la fiscal adjunta de los Estados Unidos, Danielle Sassoon investigado si el ejecutivo de criptografía pudiera recordar sus declaraciones anteriores en Twitter sobre su apoyo a la regulación blockchain para proteger a los clientes. "No lo recuerdo", dijo SBF. Sassoon preguntó: “Pero en privado dijiste, que se jodan los reguladores, ¿verdad?”

“Dije eso una vez”, respondió SBF. Entre otras blasfemias, el ex ejecutivo de criptografía también declaró que veía a un "subconjunto de personas" en Crypto Twitter como "tontos hijos de puta". Antes de su arresto, SBF testificó en una audiencia de 2021 ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre regulación de criptomonedas.

“¿Dijiste que [las regulaciones] eran relaciones públicas [relaciones públicas]?” -Preguntó Sassoon. SBF respondió: “Dije algo así”.

Durante un interrogatorio adicional, SBF también afirmó que los beneficios de ayudar a redactar la regulación criptográfica incluían ayudar a FTX a quitarle participación de mercado al intercambio competidor Binance. Antes del colapso de FTX en noviembre pasado, SBF reveló que la bolsa, junto con el fondo de cobertura hermano Alameda Research, tenía cerca de 15 mil millones de dólares en depósitos de clientes, y se reportaba que faltaban 10 mil millones de dólares.

El 8 de noviembre de 2022, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, firmó una carta de intención para adquirir FTX. El acuerdo fracasó apenas un día después, después de que, según se informó, Binance vio los libros de FTX y descubrió la discrepancia de activos. SBF recordó que el 7 de noviembre de 2022, los retiros netos de los clientes ascendieron a 4 mil millones de dólares, o 100 veces el volumen de un día de negociación promedio, lo que llevó a la empresa a una profunda crisis de liquidez.

27 de octubre: Bankman-Fried se enfrenta al jurado

Sam Bankman-Fried reconoció que "mucha gente resultó herida" debido al colapso de FTX, pero negó cualquier irregularidad en la relación del intercambio con Alameda Research.

"Cometí varios errores pequeños y varios errores grandes", dijo al jurado en los primeros minutos de su testimonio el 27 de octubre. Los jurados están escuchando el testimonio de Bankman-Fried por primera vez. Se celebró una audiencia con él el 26 de octubre. sin los jurados presentes.

En comparación con el día anterior, Bankman-Fried parecía estar mucho mejor preparado para las preguntas de esta mañana. Les entregó a los jurados una narrativa sobre los inicios de FTX, sus primeros meses en el negocio y su relación con Alameda. Según él, Alameda era el principal creador de mercado y proveedor de liquidez de FTX, lo que significaba que sería responsable de cubrir las pérdidas de los clientes si fallaba el motor de riesgo de FTX.

Debido al papel de Alameda en FTX, recibió funciones personalizadas en el código FTX, como la capacidad de pasar a negativo sin activar el motor de riesgo. Según él, la exención era necesaria para evitar la posible liquidación de Alameda, lo que tendría un impacto adverso en los criptomercados.

Bankman-Fried también señaló que, como cliente y proveedor de liquidez de FTX, Alameda podía pedir prestados fondos del intercambio si se proporcionaba una garantía. Según los términos de uso de FTX, los prestatarios no tendrían ninguna restricción sobre el uso de los fondos prestados, lo que significa que Alameda podría utilizar los fondos con fines comerciales.

El ex director ejecutivo de FTX también señaló que Alameda manejaba transacciones electrónicas en nombre de FTX, actuando como procesador de pagos para la plataforma. 

En respuesta a una pregunta sobre si sabía cómo se rastreaban los depósitos de los clientes de FTX en la cuenta de Alameda, respondió: "Ojalá tuviera una mejor comprensión que la que tenía".

Bankman-Fried también señaló que los términos de uso del intercambio tenían una disposición sobre la recuperación de fondos. Según el documento, el comercio de margen y los futuros se incluirían en la disposición que establece:

"El saldo de su cuenta puede estar sujeto a recuperación debido a pérdidas sufridas por otros usuarios".

La disposición tenía como objetivo garantizar que si FTX no podía cubrir las pérdidas relacionadas con el margen al contado y los futuros, los daños pudieran compartirse entre todos los clientes.

En general, su testimonio argumentó que la relación de la empresa estaba protegida por documentos legales, aunque se cometieron errores durante la rápida expansión del mercado alcista. Bankman-Fried seguirá siendo interrogado por la defensa, seguido de un contrainterrogatorio por parte de la fiscalía.

26 de octubre: Los fiscales descansan su caso.

Los asistentes al juicio de Sam Bankman-Fried el 26 de octubre tuvieron una mañana decepcionante, ya que los abogados de ambas partes mantuvieron un ciclo interminable de preguntas, comentarios laterales y objeciones repetidas, lo que llevó al juez del Tribunal de Distrito Kaplan a interrumpir el testimonio de los testigos e instar a los abogados a seguir adelante.

Los fiscales dejaron su caso esta mañana temprano después de que el agente del FBI Mark Troiano testificara brevemente como último testigo del gobierno. En su análisis se examinaron más de 300 grupos de Signal con Bankman-Fried. La mayoría de estos grupos habían habilitado la función de eliminación automática, que elimina mensajes después de un período específico.

Tras una breve pausa, la defensa llamó como testigo a la abogada de las Bahamas, Krystal Rolle, que representó a Bankman-Fried y FTX en noviembre de 2022. Rolle dijo que formaba parte de un grupo que se reunió con la Comisión de Valores de las Bahamas el 12 de noviembre en relación con al colapso de FTX.

Aunque su testimonio no ofreció mucha información nueva, compartió con el jurado que FTX transfirió todos los activos digitales bajo su custodia al regulador de las Bahamas el mismo día en que se emitió una orden judicial.

Joseph Pimbley, consultor financiero con un Ph.D. en física, fue el segundo testigo presentado por la defensa. Su trabajo en el caso incluyó un análisis del código y la base de datos de FTX. 

Según los hallazgos de Pimbley, en noviembre del año pasado, FTX tenía más de 5.8 millones de dólares en activos de cuentas con margen al contado, préstamos o negociación de futuros habilitados. El monto no incluye saldos de entidades FTX ni Alameda Research. Durante el contrainterrogatorio, los fiscales señalaron que la base de datos de FTX no reflejaba con precisión sus cuentas bancarias en ese momento.

19 de octubre: El ex asesor legal de FTX presenta una hoja de cálculo utilizada para rastrear $2.1 mil millones en préstamos a SBF y otros ejecutivos.

El ex asesor general de FTX, Can Sun, no estaba al tanto de la mezcla de fondos del intercambio con Alameda Research, dijo al jurado el 19 de octubre como parte de su testimonio en El juicio penal de Sam Bankman-Fried.

Sun dijo que se enteró de la exención de Alameda del sistema de motor de liquidación a través de otros empleados en agosto de 2022. Normalmente, el sistema liquidaría las operaciones con pérdidas, pero, según se informa, Alameda pasó por alto el mecanismo debido a su excepción.

Al enterarse del problema, Sun supuestamente trabajó en un plan para solucionarlo. El plan incluiría un mecanismo de liquidación retrasada para reemplazar la no exención en la cuenta de Alameda. Según el plan, el mecanismo retrasado se aplicaría más tarde a otros creadores de mercado en FTX, que también intentaron notificar a los clientes y reguladores sobre el problema. Según San, el plan fue bloqueado por otros departamentos de FTX y nunca se implementó.

Además, Sun reconoció que se basó en las declaraciones de Bankman-Fried sobre la segregación de los fondos de los clientes para desarrollar los términos de servicio de la empresa y responder a las consultas de los reguladores. Los términos de servicios de FTX decían que “ninguno de los activos digitales en su cuenta es propiedad de FTX Trading, ni podrá ser prestado a, FTX Trading”, en oposición a lo que aparentemente estaba sucediendo entre las empresas hermanas. Los mismos términos se aplicarían a los activos fiduciarios, señaló Sun en su testimonio.

Además, el exabogado de FTX reveló una hoja de cálculo que utilizó para rastrear los préstamos otorgados por Alameda a Bankman-Fried, Gary Wang, Ryan Salame y Nishad Singh. Según la hoja de cálculo, Alameda les prestó 2.1 millones de dólares en 35 préstamos.

Estos préstamos se utilizaron para financiar otras inversiones de riesgo de FTX. Si bien este proceso no era la forma más transparente de realizar inversiones, era una opción legal en ese momento, dijo Sun. 

Según los fiscales, la hoja de cálculo no incluía millones de dólares transferidos a Salame y Bankman-Fried. Sun dijo que no estaba al tanto de las transacciones adicionales.

Sun viajó desde Japón para testificar ante el tribunal como parte de su acuerdo de no procesamiento con el Departamento de Justicia.

El juicio de Bankman-Fried se reanudará el 26 de octubre. La fiscalía espera concluir su caso en esa fecha. El abogado defensor aún no ha confirmado si se presentará un caso.

18 de octubre: “Los abogados deberían hacerlo mejor que esto” – Juez Kaplan

El juez de distrito Lewis Kaplan se quedó sin paciencia durante el juicio de Sam Bankman-Fried el 18 de octubre y llamó a los abogados que representaban a ambas partes en el caso penal. Los comentarios del juez se produjeron después de que un testigo que huyó de Texas para el juicio testificara durante aproximadamente 15 minutos.

Cory Gaddis, especialista en políticas de Google, pasó más de tres horas volando sólo para confirmar que los metadatos de Google indican que Caroline Ellison y Bankman-Fried poseían un balance inventado de Alameda Research. Según el testimonio de Ellison de la semana pasada, desarrolló siete hojas de cálculo alternativas para engañar a los prestamistas de Alameda sobre su salud financiera en 2022.

En el contrainterrogatorio, el abogado defensor de Bankman-Fried terminó el testimonio de Gaddis en la tercera pregunta después de darse cuenta de que no era un experto técnico.

“Los abogados deberían hacerlo mejor”, dijo el juez Kaplan, quejándose de las estrategias de los fiscales y de los abogados defensores con respecto a los testigos.

Por ejemplo, por la mañana, la ex cabildera de FTX, Eliora Kats, realizó una breve prueba solo para confirmar que FTX había abogado públicamente en Washington, DC por la regulación de las criptomonedas, lo cual ya era de conocimiento público, señaló el juez Kaplan.

“Estas personas [los jurados] están renunciando a semanas de sus vidas y eso me importa”, señaló.

Se espera que los fiscales den por finalizado su caso el 25 de octubre. El abogado defensor aún no ha confirmado que tenga un caso.

18 de octubre: análisis forense de las cuentas de Alameda y FTX

El profesor de contabilidad Peter Easton proporcionó un desglose de la supuesta mezcla de fondos entre FTX y Alameda Research desde 2021. Easton es un especialista en contabilidad que trabaja en análisis financiero forense y testificó el 18 de octubre en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York como parte de Bankman- El juicio penal de Fried. 

Según el análisis de Easton, Alameda invirtió en Genesis Capital, K5 Global Holdings, Anthropic PBC, Dave Inc, Modulo Capital y otras empresas, utilizando parcialmente fondos de clientes de FTX. En junio de 2022, Alameda tenía un saldo negativo de 11.3 millones de dólares con FTX, mientras que los activos líquidos de las empresas ascendían a 2.3 millones de dólares, lo que significa una brecha de 9 millones de dólares entre las empresas hermanas.

Otro punto crítico del análisis: Alameda tiene 57 cuentas con FTX que podrían tener saldos negativos, mientras que ningún otro cliente podría tenerlo. El análisis cuestiona el argumento de la defensa de Bankman-Fried de que Alameda tenía privilegios similares a los de otros creadores de mercado en FTX.

Otro hallazgo del análisis es que Alameda pagó 6.6 millones de dólares en préstamos a prestamistas de criptomonedas durante el mercado bajista de 2022. De estos fondos, el 68% (4.5 millones de dólares) se rastrearon como activos de clientes, mientras que el 32% (2.1 millones de dólares) provinieron de sus propios activos. fondos.

Según Easton, al menos 35 propiedades en las Bahamas se compraron con fondos de clientes por un total de 228.5 millones de dólares.

13 de octubre: BlockFi no se habría declarado en quiebra sin la debacle de FTX

El equipo de BlockFi advirtió a sus líderes sobre la sobreexposición del prestamista de criptomonedas al token FTX (FTT) en agosto de 2021, según las pruebas presentadas ante el tribunal el 13 de octubre durante el juicio de Sam Bankman-Fried.

Una nota de crédito preparada por el equipo de BlockFi en agosto de 2021 recomendaba un préstamo de 10,000 Bitcoin (BTC) a Alameda Research, con un valor de casi 470 millones de dólares en ese momento.

Zac Prince, fundador y ex director ejecutivo de BlockFi, dijo que el préstamo fue denegado, pero Alameda aumentó sus préstamos con BlockFi en los meses siguientes, alcanzando mil millones de dólares en el segundo trimestre de 1. Prince testificó que Alameda siempre había pagado sus préstamos a tiempo hasta el colapso de FTX en noviembre de 2022, y que los préstamos siempre habían estado sobregarantizados. No estaba familiarizado con el hecho de que Alameda estaba pagando los préstamos con fondos de los clientes de FTX.

Uno de los escenarios de estrés presentado por el equipo de BlockFi en 2021 observó que si Alameda entrara en default y todos los prestamistas exigieran el pago al mismo tiempo, el precio del FTT caería entre un 60% y un 75% en un día (o más).

Otra evaluación de estrés durante el mismo período señaló que incluso en un escenario en el que todas las garantías cayeran un 100%, FTX todavía tendría un saldo positivo de 638 millones de dólares en activos. Las proyecciones se realizaron con base en los balances consolidados presentados por Alameda.

La conexión entre Alameda y BlockFi comenzó a finales de 2021, cuando se prestaron los primeros 15 millones de dólares a Alameda. Prince señaló que Alameda pasó por procesos de diligencia debida en muchos departamentos de BlockFi, pero los documentos financieros proporcionados no fueron auditados. 

A Alameda se le prestó capital mediante préstamos a plazo abierto, lo que permitió a prestatarios como BlockFi solicitar el reembolso de los fondos en cualquier momento. En junio de 2022, tras el colapso del ecosistema Terra, BlockFi recuperó millones en préstamos propiedad de Alameda.

Según Prince, los préstamos fueron pagados y las empresas profundizaron su relación en medio del mercado bajista.

Buscando capital de inversores durante el mismo período, BlockFi celebró un acuerdo con FTX US que incluía 400 millones de dólares en crédito y una posible adquisición de BlockFi en julio de 2023, lo que nunca sucedió ya que ambas compañías quebraron como resultado de los eventos de noviembre pasado.

Alameda ofreció FTT, SOL (SOL) y SRM como garantía de préstamos. Según el testimonio de Prince, esos tokens se guardaban en la cuenta de BlockFi en FTX. BlockFi también utilizó FTX como plataforma comercial para las órdenes de sus clientes. En el momento de la quiebra de FTX, la plataforma de préstamos criptográficos tenía 650 millones de dólares prestados a Alameda y 350 millones de dólares en fondos disponibles para negociar.

Una vez que quedó claro que los fondos estaban deteriorados y que los préstamos no se reembolsarían, BlockFi se declaró en quiebra. Prince señaló que a pesar de los desafíos del mercado bajista, BlockFi no se habría declarado en quiebra sin la debacle de FTX.

12 de octubre: el testimonio de Ellison continúa, centrándose más en la relación con Sam Bankman-Fried.

Caroline Ellison alega #SBF utilizó identificaciones de trabajadoras sexuales tailandesas en un intento por descongelar mil millones de dólares en fondos de Alameda antes de recurrir al soborno. pic.twitter.com/COPHbaECz6

- Cointelegraph (@Cointelegraph) 12 de Octubre de 2023

El contrainterrogatorio de Caroline Ellison comenzó en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 12 de octubre, con la ex directora ejecutiva de Alameda Research discutiendo el proceso de toma de decisiones entre Alameda y FTX, así como cómo su relación romántica con Bankman-Fried jugó un papel en los acontecimientos que condujeron al colapso del intercambio. 

El abogado defensor exploró primero el capital prestado a Alameda por los criptoprestamistas Genesis y Voyager. Según el testimonio de Ellison, los fondos prestados por Alameda podrían utilizarse legalmente para diversos fines, incluidas actividades comerciales y cubrir los gastos operativos de la empresa. La defensa utilizó sus comentarios para demostrar que los prestamistas de Alameda sabían que el capital se estaba utilizando para fines indefinidos.

También informó que la comunicación con Bankman-Fried se deterioró después de su última ruptura en abril de 2022, evitando reunirse con el ex socio individualmente y prefiriendo comunicarse a través de Signal o reuniones grupales. La comunicación cuestiona que sus preocupaciones sobre las inversiones de riesgo de FTX hicieron que Ellison considerara renunciar como directora ejecutiva de Alameda a principios de 2022.

En respuesta a las preguntas del abogado defensor de Bankman-Fried, Ellison reconoció haber mantenido al menos 20 reuniones con fiscales desde diciembre de 2022 como parte de su acuerdo de cooperación, incluida una revisión de sus respuestas el 9 de octubre, un día antes de testificar como testigo en el caso. En diciembre, antes de que se firmara un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, reconoció que la Oficina Federal de Investigaciones registró su casa.

Durante el mercado bajista, Ellison también creó pronósticos financieros de cuánto dinero se necesitaría para proteger a Alameda contra las caídas del mercado, según su testimonio. Descubrió que Alameda tendría que vender miles de millones de dólares en activos para tener una cobertura adecuada.

Además, Ellison habló sobre la cuenta bancaria Northern Dimension de Alameda, que FTX utilizó mientras tenía dificultades para abrir la suya propia. Posteriormente, hacia finales de 2021 y principios de 2022, FTX pudo obtener su cuenta y comenzó a redirigir los fondos de los usuarios. Sin embargo, los clientes tradicionales aún enviaban fondos a la cuenta de Northern Dimension. Como prueba, la defensa señaló una de sus reuniones con los fiscales en diciembre de 2022, en la que sugirió que Bankman-Fried no sabía que los fondos de los clientes de FTX todavía se enviaban a Alameda. 

11 de octubre: Caroline Ellison detalla los últimos meses de FTX

En su segundo día de testimonio en el juicio de Sam “SBF” Bankman-Fried el 11 de octubre, Caroline Ellison brindó más información sobre los meses previos a la debacle de FTX en noviembre de 2022. Los prestamistas exigieron a Alameda Research que reembolsara millones en préstamos. a mediados de junio tras la caída del mercado en mayo, según Ellison. “Estaba muy estresada”, dijo.

Genesis Capital fue uno de estos prestamistas y retiró préstamos por valor de 500 millones de dólares, según capturas de pantalla tomadas de conversaciones entre Ellison, Bankman-Fried y empleados de Genesis a través de Telegram.

En ese momento, Alameda tenía más de 13 mil millones de dólares de deuda en su línea de crédito con FTX, mientras que sus préstamos a plazo abierto excedían los 1.3 mil millones de dólares. Según el testimonio de Ellison, Bankman-Fried le indicó idear “formas alternativas” de revelar la información financiera de Alameda a los prestamistas, específicamente a Génesis.

Según Ellison, Génesis podría retirar todos los préstamos a Alameda si conociera el verdadero estado financiero de Alameda, además de dañar su reputación. "No quería que Génesis supiera eso", afirmó sobre la responsabilidad multimillonaria de Alameda hacia FTX.

Según la evidencia de los fiscales, Ellison trabajó en al menos siete hojas de cálculo alternativas para Génesis. Una hoja de cálculo enviada por Alameda a Genesis en junio enumeraba 10.3 millones de dólares en pasivos totales, mientras que la cantidad real era de aproximadamente 15 millones de dólares en ese momento.

Los planes de Bankman-Fried para sobrevivir a la tormenta incluyó la obtención de capital de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita. Según las pruebas presentadas ante el tribunal, Ellison hizo una lista de "cosas por las que Sam está enloqueciendo" meses antes de que colapsara el intercambio.

La lista incluía recaudar capital de "MBS", pedir prestado más capital a BlockFi, que ya le había prestado a Alameda más de 660 millones de dólares, así como "conseguir que los reguladores tomen medidas enérgicas contra Binance", en un esfuerzo de Bankman-Fried por expandir el mercado de FTX. compartir, dijo Ellison.

También mencionó un soborno de 150 millones de dólares que FTX supuestamente pagó a un funcionario chino en 2021 para liberar fondos congelados allí como parte de una investigación sobre lavado de dinero. El presunto soborno no está incluido en el juicio.

10 de octubre: Gary Wang es interrogado, entra el testigo estrella Ellison

El cuarto día del juicio comenzó con Gary Wang concluye su testimonio. Fue interrogado por uno de los abogados de SBF, Christian Everdell. 

Durante el contrainterrogatorio, se le preguntó a Wang sobre la intención de Bankman-Fried de cerrar Alameda, a lo que Wang respondió que SBF pensaba que había un “30% de posibilidades” de que se cerrara. También dijo que no estaba seguro de si el tweet del CEO de Binance, Changpeng Zhao, o las finanzas filtradas causaron la corrida bancaria de FTX.

Después de que Wang fuera destituido por el juez Lewis Kaplan, Ellison, el ex director ejecutivo de Alameda y una ex novia de Bankman-Fried, fue llamada a declarar.

En las preguntas iniciales, se le preguntó a Ellison por qué era culpable de los delitos por los que fue acusada y respondió que “Alameda tomó varios miles de millones de dólares de los clientes de FTX y los utilizó para inversiones”.

ella supuestamente puso toda la culpa por el mal uso de los fondos de los usuarios de FTX en Bankman-Fried. Ellison afirmó que "estableció los sistemas" que permitieron a Alameda tomar 14 mil millones de dólares del intercambio.

Ellison también reveló información personal sobre su relación con el acusado, incluido su aspiraciones de ser presidente de estados unidos y que consideró pagarle al expresidente estadounidense Donald Trump para que no se presentara a la reelección. 

Además, testificó sobre la firma recomprar tokens FTX (FTT) de Binance o de lo contrario “Binance causaría problemas”, además de utilizar préstamos de Genesis en 2021 como fuente de financiación.

"Alameda tomó varios miles de millones de dólares de clientes de FTX y los utilizó para inversiones", dijo Ellison, según los informes. “Envié balances que hacían que Alameda pareciera menos riesgosa de lo que era”.

Ellison admitió no sentirse calificada para el puesto de directora ejecutiva en Alameda, aunque SBF la animó, y dijo que tomó un préstamo de $3.5 millones de la firma “para una compañía de juegos de azar que la gente de FTX quería poner a mi nombre” y para contribuciones políticas. .

6 de octubre El testimonio de Gary Wang continúa admite "privilegios especiales" otorgados a FTX en Alameda

El juicio continuó por cuarto día el viernes 6 de octubre, con una sesión más corta que terminó a las 2:00 pm, hora del Este, porque los jurados optaron por no tomarse un descanso para almorzar. 

Wang, ex director de tecnología de FTX, continuó testificando después de un breve período la tarde anterior. Ese día, Wang testificó que el código back-end y la base de datos de FTX.com realizaban un seguimiento de muchas monedas que tenía un usuario y de la disponibilidad de una función llamada "permitir negativo".

Según Inner City Press, el fiscal le preguntó a Wang qué pasaría si se verificara esa característica, a lo que Wang dijo: “Entonces se te permite ir más allá. "

Luego dijo que la cuenta de Alameda era permitió este privilegio especial y podía, por tanto, “comerciar más de lo que tenía en su cuenta. Tenían una gran línea de crédito. Y podría comerciar más rápido que otros”.

"Retiró más de lo que tenía en su cuenta, como 8 millones de dólares en dinero fiduciario y criptográfico", dijo Wang. Cuando se le preguntó de dónde procedía el dinero, dijo: "de los clientes de FTX".

Según el testimonio de Wang, escuchó a Bankman-Fried decir que Alameda podría retirar entre 50 y 100 millones de dólares de FTX. Dijo que después de una consulta de la base de datos de 2020, vio que el saldo de Alameda era negativo por una cantidad mayor que los ingresos del propio FTX.

Wang suplicó culpable de cuatro cargos en diciembre de 2022, uno de los cuales fue fraude electrónico. Al igual que Ellison, Wang acordó cooperar con los funcionarios mediante un acuerdo de culpabilidad que podría evitarle hasta 50 años de prisión.

5 de octubre: Wang detalla la relación entre FTX y Alameda Research

En más de cuatro horas de testimonio, Wang proporcionó detalles detallados sobre la relación entre las empresas y cómo el imperio criptográfico terminó con un agujero de 8 mil millones de dólares en activos de clientes.

Según Wang, unos meses después del inicio de FTX, en 2019, Alameda recibió privilegios especiales de FTX. Los fiscales utilizaron capturas de pantalla de la base de datos de FTX y el código disponible en GitHub para mostrar que a Alameda se le permitió tener un saldo negativo ilimitado en FTX, una línea de crédito especial de 65 mil millones de dólares en 2022 y una exención del motor de liquidación. 

La mezcla de fondos y los problemas entre empresas evolucionaron con el tiempo. En 2020, Bankman-Fried le ordenó a Wang que el saldo negativo de Alameda no debería exceder los ingresos de FTX, una regla que cambió a lo largo de los años, según el testimonio de Wang. A finales de 2021, por ejemplo, el pasivo de Alameda ante FTX ascendía a 3 millones de dólares, frente a los 300 millones de dólares de 2020. 

"Confié en su criterio", dijo Wang cuando se le preguntó por qué aceptaba los privilegios de Alameda. 

Sin embargo, estos supuestos privilegios eran parte del papel de Alameda como principal creador de mercado para FTX, argumentó la defensa más tarde durante el testimonio de Wang. El abogado defensor también señaló que otros creadores de mercado tenían privilegios similares en FTX, y poder volverse negativo era una característica clave de cualquier creador de mercado. 

Otro punto enfatizado por los fiscales fue el exploit de MobileCoin en 2021. Bankman-Fried supuestamente les dijo a Wang y Ellison que agregaran el déficit multimillonario al balance de Alameda en lugar de mantenerlo en FTX para ocultar la pérdida a los inversores de FTX.

Meses antes del colapso de FTX, Bankman-Fried, Wang y el ex director de ingeniería Nishad Singh discutieron el cierre de Alameda y el reemplazo de su función con otros creadores de mercado. Sin embargo, los pasivos de la empresa eran demasiado elevados en ese momento, ascendiendo a 14 millones de dólares. Alameda permaneció en funcionamiento hasta noviembre de 2022.

El testimonio de Wang continuará el 10 de octubre, el mismo día en que se escuchará el de Ellison.

5 de octubre: contrainterrogatorio de Yedidia, testimonios de testigos en el punto de mira

Día 3 de la #SBF prueba, ¡llegamos temprano y temprano! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px

- Cointelegraph (@Cointelegraph) 5 de Octubre de 2023

Un pasivo de 8 mil millones de dólares de Alameda a FTX estuvo en el centro del contrainterrogatorio de los fiscales a Adam Yedidia el 5 de octubre. Yedidia es un amigo cercano de Bankman-Fried y fue desarrollador en FTX. También fue una de las diez personas que vivieron en el complejo de lujo de Bankman-Fried, valorado en 35 millones de dólares, en las Bahamas.

Según el testimonio de Yedidia, desde principios de 2021, FTX utilizó una cuenta de Alameda denominada North Dimension para depositar los fondos de los usuarios mientras enfrentaba dificultades para abrir su propia cuenta bancaria. Los fondos se considerarían el pasivo de Alameda hacia FTX, que alcanzó los 8 millones de dólares en junio de 2022.

Si bien Yedidia estaba al tanto de los fondos enviados a la cuenta de Alameda, no lo vio como una preocupación cuando se enteró por primera vez en 2021. Sin embargo, después de enterarse del monto del pasivo en 2022, expresó sus preocupaciones a Bankman-Fried durante un partido de tenis. Según Yedidia, Bankman-Fried dijo que la deuda debería saldarse entre las empresas en un plazo de seis meses a tres años.

“Confié en Sam, Caroline y otros en Alameda para manejar la situación”, dijo, respondiendo preguntas de los fiscales. Al enterarse de que Alameda no solo retenía los fondos sino que los utilizaba para pagar a sus deudores, Yedidia renunció en noviembre de 2022.

Mientras los fiscales utilizaron el caso para ilustrar cómo las empresas estaban mezclando fondos, el abogado defensor de Bankman-Fried buscó compartir una imagen más amplia de la relación de FTX y Alameda con el jurado.

La defensa destacó que FTX estaba creciendo rápidamente, y sus líderes trabajaron más de 10 horas al día durante el mercado alcista de 2021, incluido Bankman-Fried, quien supervisó varias partes de la empresa en ese momento.

El abogado defensor también señaló que Yedidia había sido objeto de varias investigaciones de los fiscales en virtud de una orden de inmunidad, lo que significa que la cooperación con los fiscales lo protegería de enfrentar cualquier cargo relacionado con su papel en FTX. 

Además, según la defensa de Bankman-Fried, las dificultades de FTX para abrir una cuenta bancaria y su dependencia de la Dimensión Norte de Alameda para depositar fondos eran bien conocidas. El contrainterrogatorio de Yedidia se reanudará esta tarde en la sala del tribunal federal del bajo Manhattan.

Dos testigos testificaron durante la segunda parte del juicio Bankman-Fried el 5 de octubre: Matthew Huang, cofundador de Paradigm y Wang, cofundador de FTX y Alameda Research.

Paradigm invirtió un total de 278 millones de dólares en FTX en dos rondas de financiación entre 2021 y 2022. Según Huang, la firma de capital riesgo no estaba al tanto de la mezcla de fondos entre FTX y Alameda, ni de los privilegios que Alameda tenía con el criptoexchange. .

Dichos privilegios incluían la exención de Alameda del motor de liquidación de FTX (una herramienta que cierra posiciones en riesgo de liquidación). Con la exención, Alameda pudo aprovechar su posición y mantener un saldo negativo con FTX.

El cofundador de Paradigm también reconoció que la empresa no llevó a cabo una debida diligencia más profunda en FTX, sino que se basó en la información proporcionada por Bankman-Fried.

Otra preocupación de Paradigm era que FTX no tenía una junta directiva. Según Huang, Bankman-Fried se resistía mucho a la idea de tener inversores en la junta directiva de FTX, pero prometió crear una y nombrar ejecutivos experimentados para formar parte de ella.

Durante su breve testimonioWang reconoció que él, junto con Bankman-fried y Ellison, habían cometido fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas.

Wang también señaló que Alameda tenía privilegios especiales con FTX, como la capacidad de retirar fondos ilimitados del intercambio, así como una línea de crédito de 65 mil millones de dólares. Para ilustrar estos privilegios, Wang señaló que cualquier otro creador de mercado tendría una línea de crédito de millones, mientras que Alameda tenía una línea de crédito de miles de millones.

Wang también mencionó un préstamo de aproximadamente $ 200 millones a $ 300 millones de Alameda, supuestamente como parte de la compra de otras empresas de cifrado. Sin embargo, los préstamos nunca fueron acreditados en su cuenta. Su testimonio continuará el 6 de octubre.

4 de octubre: el Departamento de Justicia y la defensa de Bankman-Fried exponen sus argumentos

Las primeras horas del juicio de SBF han ofrecido una idea de los argumentos que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la defensa del ex director ejecutivo de FTX presentarán ante el tribunal en las próximas semanas.

Después de la selección del jurado por la mañana, ambas partes dieron declaraciones iniciales ante el jurado de 12 personas presente en el tribunal.

El Departamento de Justicia adoptó una postura dura contra Bankman-Fried en su primera declaración, retratando al fundador de FTX como alguien que mintió deliberadamente a los inversores para enriquecerse y expandir su imperio criptográfico.

Según el Departamento de Justicia, Bankman-Fried mintió a los clientes e inversores de FTX, utilizando a Alameda como socio clave para "robar los fondos de los clientes", frase que se utilizó con frecuencia durante las declaraciones iniciales.

Según la vista previa del juicio, el Departamento de Justicia centrará sus argumentos en las acusaciones de que Bankman-Fried engañó a clientes, inversores y prestamistas con respecto a la seguridad de sus fondos mientras utilizaba Alameda para robar su dinero e influir en los políticos en Washington.

Mientras tanto, la defensa presentó argumentos acerca de que Bankman-Fried era un joven empresario que tomó decisiones comerciales que "no funcionaron". La defensa negó la existencia de transacciones secretas entre Alameda y FTX o una puerta trasera utilizada para robar fondos de los clientes. Según los argumentos anteriores presentados, todas las transacciones fueron legítimas o realizadas de buena fe por Bankman-Fried durante la caída del mercado de criptomonedas y el posterior colapso de FTX en noviembre de 2022.

La defensa también destacó el papel de Binance en la corrida bancaria que llevó al colapso de FTX. Los testimonios continuarán durante todo el día.

Según la defensa, Bankman-Fried asumió que a FTX se le permitía prestar fondos a Alameda como parte de una relación comercial con el creador de mercado, y que no había una puerta secreta para las transacciones entre las empresas.

Los fiscales también señalaron que Ellison, Wang y Singh ofrecerían al jurado detalles internos sobre el papel de Bankman-Fried en las operaciones de FTX y los presuntos delitos. Sin embargo, la defensa señaló que, en el marco del acuerdo de cooperación con el gobierno, debían declarar contra Bankman-Fried, lo que generó dudas sobre su credibilidad.

La defensa también minimizó las acusaciones contra la naturaleza de la relación entre FTX y Alameda, argumentando que los comerciantes de margen de FTX eran conscientes de los riesgos asociados con las transacciones.

"No hubo robo", afirmó la defensa. "No es un delito ser el director ejecutivo de una empresa que se declara en quiebra".

En la segunda mitad del primer día del juicio, el jurado escuchó a dos testigos: Mark Julliard, un comerciante francés y ex cliente de FTX, y Adam Yedidia, amigo de Sam Bankman-Fried y ex empleado de Alameda Research y FTX. .

En su testimonio, Julliard dijo que tenía cuatro Bitcoin (BTC) mantenido en FTX en el momento del colapso del intercambio, por un valor de casi $100,000. Admitió que los esfuerzos de marketing de FTX y Bankman-Fried, así como las notables empresas de capital de riesgo que respaldan a FTX, le dieron la confianza para utilizar el intercambio para el comercio de criptomonedas. Supuso que las empresas de capital de riesgo habían realizado la debida diligencia sobre FTX y su liderazgo.

Durante el interrogatorio, los fiscales enfatizaron que el comerciante usaba FTX exclusivamente para operaciones al contado y no sabía que el intercambio usaba fondos de clientes para operaciones con criptomonedas con Alameda Research.

Las preguntas para Yedidia se centraron en su formación académica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde conoció a Bankman-Fried y tuvo dos experiencias profesionales con el fundador de FTX. Yedidia trabajó brevemente en Alameda en 2017 como comerciante y luego volvió a trabajar para FTX en 2021 como desarrollador. Estaba entre las 10 personas que vivían en las Bahamas con bienes inmuebles de 30 millones de dólares de FTX.

En el testimonio de Yedidia, los fiscales utilizaron anuncios anteriores de FTX como evidencia de que la compañía siempre se estaba posicionando como una forma segura, confiable y fácil de invertir en criptomonedas, incluidas campañas de marketing con el jugador de la NFL Tom Brady y el comediante Larry David. El juicio se reanudará el 5 de octubre.

3 de octubre: comienza el juicio de SBF

El juicio de Bankman-Fried comenzó el 3 de octubre con la selección del jurado. Bankman-Fried está acusado de siete cargos de conspiración y fraude en relación con el colapso de FTX, el intercambio de criptomonedas que cofundó. Él se ha declarado inocente a todos los cargos. El caso está a cargo del juez Lewis Kaplan, quien ha presidido una larga lista de otros casos de alto perfil, incluidos los que involucran a detenidos en la Bahía de Guantánamo, la familia criminal Gambino, el príncipe Andrés y Donald Trump.

Bankman-frito se ordenó su encarcelamiento el 11 de agosto después de que Kaplan descubriera que compartir los documentos personales de la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, equivalía a intimidación de testigos. Alameda Research era una casa comercial también fundada por Bankman-Fried. Anteriormente, había estado bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Stanford, California, con una fianza de 250 millones de dólares.

[Contenido incrustado]

Diciembre: SBF arrestado

Bankman-Fried fue arrestado en los Estados Unidos a su llegada de las Bahamas el 21 de diciembre de 2022. Había sido arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre después de que el gobierno de Estados Unidos notificara formalmente al país los cargos que Estados Unidos estaba presentando en su contra. Declaró su intención de luchar contra la extradición de la nación caribeña pero cambió de opinión después de una semana en la cárcel de Bahamas y consentido en la extradición.

Mientras tanto, el cofundador de FTX, Gary Wang, y el director ejecutivo de Alameda Research (y, según se informa, en algún momento novia de SBF), Ellison. accedió a declararse culpable en el floreciente caso.

Noviembre: FTX colapsa

Los problemas de Bankman-Fried comenzaron cuando surgieron informes el 2 de noviembre de que Alameda Research tenía una gran participación en FTX Token (FTT), token de utilidad de FTX. Esa revelación generó preguntas sobre la relación entre las dos entidades. El 6 de noviembre, Changpeng Zhao, director ejecutivo del intercambio rival Binance, anunció que su intercambio liquidaría su ITF participaciones, cuyo valor se estimaba en 2.1 millones de dólares. Zhao rechazó una oferta tuiteada por Ellison para comprar el FTT de Binance.

una carrera comenzó en FTX. Bankman-Fried aseguró en Twitter (ahora X) que los "activos del intercambio están bien" y acusó a "un competidor" de difundir rumores. El 8 de noviembre, el precio del FTT había bajado de $ 22 a $ 15.40.

Sólo ha pasado una semana desde el famoso mensaje de SBF: "FTX está bien". Los activos están bien”. pic.twitter.com/zKoILqquHF

—Robert Smith (@BondHack) 14 de noviembre.

También el 8 de noviembre, Bankman-Fried anunció en Twitter que había llegar a un acuerdo con Zhao “en una transacción estratégica”. Escribió: “Nuestros equipos están trabajando para eliminar el retraso en los retiros tal como está. Esto solucionará las crisis de liquidez; todos los activos estarán cubiertos 1:1”.

El 9 de noviembre, Zhao anunció que Binance no perseguiría la adquisición de FTX después de la debida diligencia y más informes de fondos mal manejados. El precio de Bitcoin (BTC) se desplomó a $ 15,600. La investigación FTX y Alameda los sitios web se oscurecieron por unas pocas horas. Cuando volvió el sitio web de FTX, mostraba una advertencia contra la realización de depósitos y no podía procesar retiros.

El 10 de noviembre, Bankman-Fried publicó un hilo de Twitter de 22 partes que comenzaba con "lo siento". Fue la primera de una larga serie de declaraciones públicas que hizo sobre la caída del intercambio. Al día siguiente, todo el personal de Alameda Research renunció y FTX, FTX US y Alameda Research se declaró en bancarrota en los Estados Unidos. Bankman-Fried renunció como director ejecutivo de FTX y fue reemplazado por John J. Ray III, mejor conocido por su papel en la quiebra de Enron.

SBF y FTX antes de la caída

A principios de 2022, FTX tenía una valoración de 32 mil millones de dólares y se pensaba que estaba en una situación financiera envidiable. Bankman-Fried era visto como un líder empresarial respetado por gran parte de la comunidad criptográfica y del mundo en general. Fue fotografiado con líderes políticos y rayo en el congreso audiencias. 

Maxine Waters preside la investigación sobre FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

- Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 de noviembre.

Él tuvo se ganó la reputación de filántropo, siguiendo una filosofía popular entre los académicos conocida como “altruismo efectivo”. Parte de su implementación de esa filosofía fue el activismo político en forma de apoyo financiero a los candidatos.

A medida que avanzaba el criptoinvierno, Bankman-Fried habló de FTX y Alameda Research "Tenemos la responsabilidad de considerar seriamente intervenir, incluso si estamos perdidos, para detener el contagio". Las empresas hicieron una oferta por Voyager Digital eso fue rechazado.

FTX hizo un trato con Visa introducir su propia tarjeta de débito en 40 países.

Bankman-Fried, Ellison y otros alumnos de Jane Street Capital fundaron Alameda Research en 2017. Bankman-Fried fundó FTX con Wang en 2019. Zhao fue uno de los primeros inversores en el intercambio.

Esta es una historia en desarrollo, y se agregará más información a medida que esté disponible.

• Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
• PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
• PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
• PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
• PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
• Fuente: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates