Fraudes criptográficos y de inversión clasificarse como los esquemas más peligrosos en los Estados Unidos actualmente, según el Better Business Bureau (BBB). Estos estafadores a menudo engañan a sus víctimas, lo que resulta en pérdidas financieras sustanciales, como se revela en el informe anual de BBB sobre las estafas más frecuentes de 2023, compilado a partir de aproximadamente 67,000 incidentes reportados.
El año pasado, alrededor del 80% de los ciudadanos estadounidenses víctimas de fraude criptográfico experimentaron pérdidas monetarias, siendo la cantidad media de 3,800 dólares. Sin embargo, las pérdidas incurridas en estafas criptográficas con frecuencia superan significativamente esta cifra. según Anna Werner de CBS News, que se especializa en investigaciones de consumidores.
Los autores de este tipo de estafas utilizan diversas plataformas, incluidos mensajes de texto, redes sociales y aplicaciones de juegos, para acercarse a las víctimas potenciales, alardeando de su éxito financiero a través de inversiones en criptomonedas. Posteriormente, una vez que una víctima responde, estos perpetradores dirigen la conversación hacia convencer a las víctimas de que compren, intercambien o almacenen activos digitales en billeteras e intercambios fraudulentos.
Los defensores de los consumidores y los reguladores federales han señalado durante mucho tiempo que las criptomonedas, al ser un dominio de inversión no regulado, son susceptibles a actividades fraudulentas. El aumento de su popularidad durante la pandemia, impulsado por la curiosidad entre los inversores, ha dado lugar a inversiones sustanciales en criptomonedas como Solana, Bitcoin y Ethereum. Actualmente, la industria cuenta con una capitalización de mercado de $ 2.65 billones, según informa Forbes.
Sin embargo, el atractivo de las inversiones en criptomonedas conlleva riesgos inherentes. Abundan los casos en los que empresas aparentemente legítimas, como FTX, que alguna vez estuvo entre las mayores bolsas de criptomonedas del mundo, han colapsado dramáticamente. La caída de FTX en 2022, marcada por un déficit de fondos de 8 mil millones de dólares y acusaciones de apropiación indebida de fondos de clientes por parte del ex director ejecutivo y fundador Sam Bankman-Fried, sirve como advertencia.
Además, los inversores en criptomonedas han perdido miles de millones como resultado de ciberataques y fraudes. Un ejemplo de ello es la demanda interpuesta por una mujer de 70 años de California contra Chase Bank, donde perdió $720,000 como resultado de caer en un fraude de criptomonedas.
El informe de BBB también identifica el fraude laboral como el segundo riesgo financiero más frecuente en 2023. En estos esquemas, los estafadores engañan a las víctimas haciéndoles creer que han conseguido un empleo y solicitan información personal con el pretexto de completar trámites de incorporación. La pérdida promedio en estafas laborales el año pasado ascendió a $1,995.
Además, BBB clasifica el fraude de compras en línea como el tercero más peligroso. Por lo general, las víctimas caen víctimas de sitios web falsos, donde intentan comprar cosas pero las obtienen. En este tipo de fraudes, la pérdida promedio fue de $71.
Empresas de criptomonedas en todos los ámbitos, incluidas entidades de minería de criptomonedas como Canaán Inc. (NASDAQ: CAN), son conscientes de esta amenaza y están implementando medidas para frenar a los piratas informáticos y limitar otros elementos incorrectos.
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