Pero el fundador de Binance, Changpeng Zhao, aún podría enfrentar cargos penales.

Binance podría pagar más de 4 millones de dólares si aceptara una propuesta del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para resolver una investigación criminal sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Bloomberg reportaron el lunes, citando fuentes anónimas.

Pero las discusiones entre Binance y el Departamento de Justicia han dejado abierta la posibilidad de que el fundador del intercambio, Changpeng “CZ” Zhao, aún pueda enfrentar cargos penales, informó Bloomberg.

El Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance por lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones estadounidenses. Una multa de 4 mil millones de dólares se ubicaría entre las más grandes jamás impuestas en la industria de la criptografía. Pero la propuesta también podría permitir a Binance continuar sus operaciones y evitar un colapso que probablemente afectaría a la industria, una preocupación entre los funcionarios estadounidenses.

Un anuncio podría producirse antes del 1 de diciembre aunque las negociaciones son fluidas, informó Bloomberg citando sus fuentes. Zhao vive en los Emiratos Árabes Unidos, que no tienen un tratado de extradición con Estados Unidos, informó Bloomberg.

El token BNB de Binance saltó más del 8% en la hora siguiente a la noticia para cotizar por encima de los 259 dólares. BNB actualmente cambiaba de manos por poco más de $256, casi un 4% más.

Binance se ha enfrentado a un escrutinio legal y regulatorio en múltiples frentes. En junio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandó a Binance, Zhao y binance.us en junio por supuestamente incluir valores no registrados como criptomonedas para el comercio y la inversión de inversores estadounidenses. Y en marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. demandó a Binance y Zhao, acusándolos de ofrecer a sabiendas productos criptoderivados no registrados en violación de la ley federal.

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Binance ha rechazado enérgicamente ambas presentaciones y acudió a los tribunales en septiembre y octubre. despedir las demandas de la SEC y la CFTC.

DPA

En el llamado acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA), el Departamento de Justicia presentaría cargos penales pero no seguiría adelante con el procesamiento siempre que Binance cumpla con ciertas obligaciones, incluido el pago de una multa financiera severa y el reconocimiento de irregularidades. Binance también tendría que cumplir con el acuerdo.

Pero en una publicación En X (anteriormente Twitter), el ex funcionario de la SEC John Reed Stark arrojó dudas sobre la capacidad de Binance para llevar a cabo este tipo de acuerdo, que calificó de "sin precedentes en múltiples niveles".

“La cruda realidad es que ni Binance ni ninguna otra megaempresa de criptomonedas han sido parte de un acuerdo de procesamiento diferido del Departamento de Justicia de EE. UU., que probablemente equivaldrá a someterse a una colonoscopia financiera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y pagar millones. de dólares por el privilegio”, escribió. "Además, a menos que se trate de un acuerdo global con todas las autoridades y reguladores, Binance también enfrenta enormes consecuencias colaterales potenciales después de firmar cualquier forma de DPA". 

Por qué es difícil creer que Binance acepte (o pueda) aceptar un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia de EE. UU. (aunque supongo que todo es posible en el criptoverso).

Aparentemente, según un equipo de periodistas de investigación de Bloomberg muy respetados, el Departamento de Justicia de EE. UU. es... pic.twitter.com/2SadwouuT8

- John Reed Stark (@JohnReedStark) 20 de noviembre.