Usuarios atrapados intentan sacar activos a través de NFT sobrevaluados

Con retiros de FTX limitados a Bahameño clientes, algunos han encontrado una forma inteligente de sacar su dinero del intercambio criptográfico en quiebra.

Los usuarios de las Bahamas de FTX están publicando NFT en la plataforma "a un precio muy elevado", según Andrew Thurman, investigador de Nansen. Los usuarios extranjeros con criptografía atrapada en FTX están comprando los NFT, y la criptografía utilizada para la compra luego se envía a una billetera de la elección de los usuarios no bahameños.

Hasta el mediodía del viernes, el mercado NFT de FTX, que "nunca fue terriblemente popular", dijo Thurman, había procesado alrededor de $ 20 millones en volumen desde que FTX reactivó los retiros el jueves por la mañana.

"Este parece ser el primer caso registrado de la utilidad NFT que existe", la influencia criptográfica de Cobie sarcásticamente tuiteó viernes temprano.

Cuando FTX reactivó los retiros el jueves por la mañana, los observadores animado. Pero su esperanza de que los clientes pudieran tener la oportunidad de recuperar los miles de millones que habían escondido en la plataforma rápidamente se convirtió en escepticismo.

Tratamiento Preferencial

Los detectives en cadena notaron que la mayoría de las solicitudes de retiro todavía estaban fallando, y que los fondos retirados con éxito a menudo iban a recién creado carteras criptográficas, excitante sospecha que recibían los amigos de los ejecutivos de FTX preferente tratamiento.

“Algunas personas simplemente asumieron que era, ya sabes, la variedad de jardín f@#king y FTX solo estaba permitiendo que amigos y familiares se retiraran”, dijo Thurman. “Pero nadie pudo averiguar cómo hacerlo funcionar. Y muchos usuarios informaron que, a pesar de que existía esta evidencia clara e incuestionable en la cadena de retiros, todavía no podían [retirarse] ellos mismos".

Carteras frescas

Un "porcentaje significativo" de los retiros se destinó a billeteras nuevas, agregó, pero existen razones "totalmente anodinas" para retirar los fondos de uno a una billetera sin ningún historial en la cadena. Los empleados de FTX a los que se les paga en criptografía pueden haber tenido dinero depositado directamente en su cuenta de FTX, por ejemplo; esos empleados no habrían tenido que conectarse en cadena antes de que el intercambio colapsara esta semana.

Otros podrían simplemente querer preservar su privacidad con toda la industria rastreando el flujo de dinero que sale de FTX.

El anuncio de FTX de que los fondos se destinarían a los bahameños según "la regulación y los reguladores de nuestra sede central de las Bahamas" sofocó parte de la especulación. Pero también condujo a una oleada de transacciones sospechosas como la solución alternativa NFT descrita anteriormente, dijo Thurman.

Un usuario pudo retirar 9 millones de dólares en monedas estables, según datos de Nansen.

“¿Hay un bahameño nacido y criado que tenga 9 millones en monedas estables para retirar de FTX? No lo sé”, dijo Thurman con una sonrisa. “Solo puedes especular. Es imposible saberlo.

Los clientes lograron retirar alrededor de $ 50 millones en las 24 horas posteriores a la reactivación de los retiros, según datos de Nansen. Sin embargo, curiosamente algunos usuarios optaron por depositar dinero en la plataforma fallida.

Oportunidad de arbitraje arriesgado

“Cuando tienes un intercambio que está experimentando este tipo de volatilidad, cuyo creador de mercado ahora está en bancarrota y ya no está activo, hay algunas oportunidades de arbitraje increíbles”, dijo Thurman. En un momento, ETH cotizaba $ 200 menos en FTX que en otros intercambios.

“Si tienes una tolerancia al riesgo absurda, y eres el simio más degenerado bajo el sol, depositando fondos, ganando algo de dinero con un arbitraje inteligente y luego retirando a través de la cuenta de un residente de las Bahamas, alguien podrá ganar dinero con eso”, dijo.