Cripto | 26 de marzo de 2024

Imagen: Freepik/master1305

Frente a cargos legales, el ejecutivo de Binance, Nadeem Anjarwalla, huye de Nigeria

Según Premium Times y varios puntos de venta, Nadeem Anjarwalla, un El ejecutivo británico-keniano de Binance escapó de la custodia en Nigeria después de ser detenido por cargos de evasión fiscal y otros delitos.. El gobierno nigeriano ha presentado múltiples cargos contra Binance y sus ejecutivos, incluida la falta de registro en el Servicio Federal de Impuestos Internos, la falta de pago del impuesto al valor agregado (IVA) y la ayuda a los clientes en la evasión fiscal. Estos cargos ponen de relieve la represión de las autoridades nigerianas contra los delitos financieros y la evasión fiscal, especialmente dentro del sector de las criptomonedas.

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• Nadeem Anjarwalla, ciudadano británico-keniano y ejecutivo de Binance, junto con Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense que supervisa el cumplimiento de los delitos financieros en Binance, fueron detenidos en Nigeria a su llegada el 26 de febrero de 2024. Fueron detenidos por presunta evasión fiscal y otros delitos.
• Poco después de su detención, Anjarwalla escapó de la custodia el 22 de marzo de 2024. Lo llevaron desde la casa de huéspedes de Abuja, donde estaba detenido, a una mezquita cercana para orar debido al actual ayuno del Ramadán. Se cree que luego utilizó un avión de pasajeros de Oriente Medio para volar desde Abuja. Su fuga se vio facilitada a pesar de que las autoridades nigerianas retenían su pasaporte británico, utilizado para entrar en Nigeria. Según los informes, huyó utilizando un pasaporte keniano, lo que generó dudas sobre cómo lo obtuvo.
• Tras la fuga, el El gobierno nigeriano buscó ayuda de Interpol emitir una orden de arresto internacional contra Anjarwalla.
• El incidente ha provocado debates dentro de los círculos de seguridad e inmigración de Nigeria sobre la supervisión y las medidas de seguridad que permitieron la fuga. El gobierno nigeriano ha expresado su intención de seguir el caso, enfatizando la necesidad de que las empresas internacionales que operan dentro de sus fronteras cumplan con sus regulaciones fiscales y financieras.

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• Los desafíos legales que enfrenta Binance en Nigeria tienen implicaciones más amplias para la industria de las criptomonedas, especialmente en los mercados emergentes donde los marcos regulatorios están evolucionando. El incidente ha provocado debates sobre la necesidad de regulaciones más claras, mejores mecanismos de cumplimiento y un compromiso más sólido entre las plataformas de criptomonedas y las autoridades locales.

¿Por qué este Matters

Como el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ) espera sentencia en Estados Unidos, la fuga de Nadeem Anjarwalla de la custodia nigeriana añade otra capa a los desafíos legales que enfrenta la empresa. Este incidente pone de relieve la necesidad apremiante de contar con marcos de cumplimiento estrictos y punto.

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• Fuente: https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/