BitForex, el intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, detuvo todos los retiros durante al menos tres días, dejando a los usuarios desconcertados y preocupados por la seguridad de sus activos.

Este incidente se reveló cuando el detective de blockchain ZachXBT detectó actividad sospechosa en la plataforma, lo que generó temores de una posible estafa de salida.

Salir de sospechas de estafa y retiros detenidos

ZachXBT, en una publicación del 26 de febrero, expresó su preocupación por posibles irregularidades relacionadas con BitForex, lo que sugiere la probabilidad de una estafa de salida.

Señalaron una importante salida de alrededor de 56.4 millones de dólares de la billetera activa del intercambio el 23 de febrero. Luego de este retiro sustancial, el intercambio suspendió todas las operaciones de retiro, lo que generó preocupación entre su comunidad de usuarios.

Ver alguna actividad sospechosa con el intercambio de cifrado @bitforexcom.

El 23 de febrero, sus billeteras calientes registraron salidas de ~56.5 millones de dólares. Poco después de este momento, los retiros dejaron de procesarse y desde entonces no se han hecho anuncios oficiales.

Actualmente los usuarios están haciendo preguntas sobre... pic.twitter.com/gFEcwExHKh

- ZachXBT (@zachxbt) Febrero 26, 2024

Para aumentar la sospecha, ZachXBT señaló que el equipo del intercambio aún no ha respondido las preguntas en varias plataformas, incluido X y el canal Telegram de BitForex.

También señaló que BitForex todavía posee cantidades significativas de tokens TRB y OMI, con el 18% y el 7% de su suministro total, respectivamente. El investigador también identificó carteras específicas vinculadas a la actividad sospechosa.

El momento de estos desarrollos es particularmente preocupante, dado el reciente cambio de liderazgo de BitForex en enero que vio al CEO Jason Luo dimitir. mientras luo expresados confianza en el nuevo equipo directivo, las circunstancias de su marcha no han hecho más que alimentar las especulaciones.

Mientras tanto, los usuarios han informado de varios problemas en el canal oficial de Telegram del intercambio, incluidas dificultades para acceder a sus cuentas, falta de activos en el panel y dificultades para iniciar sesión.

Un usuario que contactó a ZachXBT mencionó que los administradores del grupo BitForex Telegram inicialmente atribuyeron el problema al mantenimiento continuo. Sin embargo, el usuario informó que desde entonces el administrador cambió su nombre de usuario y detuvo la comunicación, lo que dejó a los usuarios sin poder comunicarse con nadie del intercambio.

Otros usuarios también informaron que se les bloqueó el acceso al sitio web de la empresa. Cuando uno intenta acceder al sitio web oficial de BitForex, aparece un mensaje emergente indicando se les bloquea el acceso al sitio.

BitForex bajo escrutinio regulatorio

Establecido en 2018, BitForex ha estado previamente bajo escrutinio regulatorio. El año pasado, la Agencia de Servicios Financieros de Japón emitido una carta de advertencia, señalando a BitForex, entre otros intercambios, por operar dentro del país sin el registro adecuado, violando las leyes locales de liquidación de fondos.

La política de intercambio de BitForex no exige el suministro de detalles de Conozca a su cliente (KYC) para la creación de cuentas, lo que genera preocupaciones adicionales sobre el potencial de lavado de dinero y actividades ilícitas en la plataforma.

A pesar de los repetidos intentos de buscar aclaraciones, BitForex aún no ha emitido ninguna declaración pública que aborde los acontecimientos recientes o aborde las preocupaciones de su base de usuarios.