El gobierno del Reino Unido promulgó nuevas leyes el 26 de abril que otorgan a la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) y a la policía mayores poderes para incautar, congelar y...
"Es vital que los investigadores y fiscales tengan la capacidad y la agilidad para seguir el ritmo de esta naturaleza cambiante del delito que estos nuevos...
Casi el 70% de los 600 funcionarios de gestión de fraude, lucha contra el lavado de dinero y riesgos y cumplimiento encuestados en el primer informe de fraude y delitos financieros centrado en la IA de BioCatch dicen que los delincuentes son más...
Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, los fundadores de Samourai Wallet, han sido detenidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunto lavado de dinero...
En un movimiento audaz que marca un cambio significativo en el panorama de la industria de defensa global, RSBC Investment Group ha finalizado la adquisición de STEYR...
La siguiente es una publicación invitada de Brendan Cochrane, socio de YK Law LLP. Las herramientas de inteligencia artificial podrían revolucionar los esfuerzos contra el lavado de dinero en las transacciones de criptomonedas....
Por qué la criminalización no restringe el consumo El espíritu de prohibición tiene sus raíces en el deseo de restringir el acceso de las personas a determinadas sustancias o su participación en determinadas...
El cannabis, junto con sus componentes principales como el THC y el CBD, así como otros cannabinoides, se presenta en una variedad de tipos y potencias, lo que influye...
Un senador republicano está rechazando un reciente cambio de política de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que redujo el plazo de inelegibilidad...
