Según Eun Young Choi, jefe de la unidad de criptomonedas del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Estados Unidos ha decidido apuntar a las plataformas digitales porque facilitan las cosas a los delincuentes y lavadores de dinero. Choi dijo que el Departamento de Justicia espera que tomar medidas contra entidades como los intercambios de cifrado "va a tener un efecto multiplicador".
DOJ a mezcladores y vasos Target
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) apuntará a las plataformas de intercambio de activos digitales y las entidades que proporcionan mezcladores y vasos que se utilizan para ofuscar el rastro de las transacciones, dijo Eun Young Choi, el llamado cripto zar del departamento. Según Choi, quien se convirtió en el director del equipo de cumplimiento en 2022 dentro del departamento, el Departamento de Justicia está apuntando a tales empresas porque facilitan que los lavadores de dinero muevan fondos sin ser detectados.
Además de permitir que los delincuentes se beneficien de sus actos, Choi dijo que el Departamento de Justicia espera que las medidas adoptadas contra las plataformas digitales tengan un impacto más amplio. Choí según se informa fijado:
Pero además de eso, están permitiendo que todos los demás actores criminales se beneficien fácilmente de sus crímenes y cobren en formas que obviamente son problemáticas para nosotros. Entonces, esperamos que al enfocarnos en ese tipo de plataformas, vamos a tener un efecto multiplicador.
Al centrarse en las plataformas digitales, Choi dijo que su departamento también está enviando un "mensaje disuasorio" a las empresas que eluden las sanciones y a aquellas que no siguen las reglas requeridas de identificación de clientes.
Represión criptográfica de EE. UU.
Durante su tiempo como zar criptográfico de la administración Biden, el gobierno de los Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra las plataformas criptográficas y las personas influyentes. Además grabar se ha emitido una multa contra los presuntos estafadores de criptomonedas. La posición cada vez más dura del gobierno de los EE. UU. sobre las criptomonedas ha llevado, a su vez, a entidades de criptomonedas como Coinbase a considerar mudarse a países con regulaciones menos estrictas.
Sin embargo, a pesar de las amenazas de los intercambios de criptomonedas de retirarse del país, Choi sugirió que la represión es necesaria para evitar que los elementos criminales usen criptomonedas para lograr su objetivo.
“Estamos viendo crecer significativamente la escala y el alcance de los activos digitales que se utilizan en una variedad de formas ilícitas en los últimos, digamos, cuatro años”, dijo Choi.
Además de apuntar a los intercambios de criptomonedas, la unidad de criptomonedas de Choi dentro del Departamento de Justicia también apunta a las estafas de inversión. Según el informe, solo en abril, el departamento incautó criptoactivos por valor de más de $112 millones que, según dijo, estaban relacionados con este tipo de estafas.
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Créditos de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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- Fuente: https://news.bitcoin.com/report-biden-administration-crypto-tsar-says-doj-will-target-digital-asset-exchange-platforms/
