Ha comenzado el juicio de Sam Bankman-Fried, el deshonrado fundador de FTX y ex cripto multimillonario.
Los fiscales federales lo acusan de planear uno de los fraudes financieros más importantes en la historia de Estados Unidos. Se alega que Bankman-Fried, alguna vez famoso como un cripto multimillonario, cometió fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero mientras era director ejecutivo de FTX.
El caso ha sido descrito por Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, como “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”. El juicio de Bankman-Fried podría durar hasta seis semanas.
Esta publicación se actualizará periódicamente durante la prueba.
Martes, Octubre 31
Viernes, octubre 27
Sam Bankman-Fried continuó su testimonio el lunes, y las respuestas giraron en gran medida en torno a sus acciones y declaraciones relacionadas con el colapso del intercambio de cifrado FTX y su empresa hermana, Alameda Research.
El abogado defensor Mark Cohen dirigió el interrogatorio de su cliente, mientras que la fiscal adjunta Danielle Sassoon encabezó el contrainterrogatorio del gobierno.
Entre otras cosas, Sassoon se refirió a las afirmaciones de Bankman-Fried de actuar de "buena fe" para promover FTX como un intercambio seguro y transparente, cuestionando su capacidad para persuadir a inversores y clientes.
También destacó múltiples casos en los que Bankman-Fried afirmó que Alameda Research y FTX eran entidades separadas, sin privilegios especiales para Alameda.
Sin embargo, Bankman-Fried parecía tener dificultades para recordar la redacción exacta de estas declaraciones.
“¿Recuerda haber dicho que FTX y Alameda actuaron por separado?” —Preguntó Sasson.
"No estoy seguro de la redacción exacta", respondió SBF.
Yendo más lejos, Sassoon cuestionó si Alameda podría retirar grandes sumas del intercambio FTX sin estar sujeto a una liquidación automática, a lo que Bankman-Fried no negó la posibilidad.
El fiscal adjunto de los Estados Unidos también presentó varios documentos y fragmentos de audio de entrevistas pasadas de Bankman-Fried para argumentar que Alameda recibió un trato especial y que Bankman-Fried ocultó esta información al público.
Bankman-frito a menudo respondía vagamente, alegando que no recordaba conversaciones ni declaraciones que haya hecho.
El juez Lewis Kaplan intervino en ocasiones, ordenando a Bankman-Fried que diera respuestas directas de sí o no.
Se espera que Sassoon concluya su contrainterrogatorio el martes antes de que la defensa exprese su opinión sobre el asunto.
Un plan de salida 🛫 (5:39 pm ET)
El abogado principal de Sam Bankman-Fried, Mark Cohen, estuvo al mando el viernes y tuvo la oportunidad de hacer preguntas a su cliente antes de que el gobierno tuviera su oportunidad. Las preguntas de los abogados defensores, que abarcaron una gran cantidad de temas planteados durante el caso del gobierno, se extendieron durante todo el día.
Bankman-Fried no enfrentará el escrutinio de los fiscales del gobierno en el contrainterrogatorio hasta al menos el lunes por la tarde, indicó Cohen a Kaplan antes de que se levantara la sesión. De la información que Cohen obtuvo de Bankman-Fried, el ex magnate de las criptomonedas dijo que planeaba vender su intercambio a una empresa como Binance cuando comenzara FTX.
SBF dice que no defraudó a nadie 🙅♂️ (9:57 am ET)
En los primeros minutos de su testimonio, esta vez ante el jurado, Sam Bankman-Fried dice que no defraudó a nadie. Según los tweets de Matthew Lee de Inner City Press, uno de los pocos periodistas a los que se permitió el acceso a su teléfono en la sala del tribunal, la defensa preguntó a Bankman-Fried por qué inició Alameda Research.
Su razonamiento: porque las criptomonedas estaban empezando a ganar popularidad entre el público. ¿Y el nombre? Porque el equipo quería pasar desapercibido.
Cohen: ¿Resultó así? SBF: No. FTX se declaró en quiebra. Mucha gente resultó herida. Cohen: ¿Estafaste a alguien? SBF: No.
Sam Bankman-Fried subió hoy al estrado como se esperaba, pero sólo después de que el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan envió al jurado a casa, prometiéndoles que el final estaba a la vista. El objetivo de la audiencia especial era darle a Kaplan la oportunidad de prever lo que Bankman-Fried podría decir, para determinar si realmente podría decirlo en audiencia pública.
Frustrado por los detallados comentarios del acusado, Kaplan señaló que Bankman-Fried tenía una "forma interesante de responder a las preguntas".
Sin más preámbulos 👁️ (8:12 am ET)
En el drama judicial en curso que rodea el juicio penal de Sam Bankman-Fried, el deshonrado fundador de FTX ha decidido subir al estrado para defenderse de los cargos de fraude y conspiración.
Se espera que Sam Bankman-Fried testifique hoy.
Esto significa que los fiscales federales tendrán la oportunidad de presentar pruebas que podrían socavar la credibilidad de SBF, algo que tal vez no habrían podido hacer si hubiera elegido permanecer en silencio. Durante el contrainterrogatorio, SBF podría enfrentar horas de escrutinio, mientras la fiscalía intenta encontrar lagunas en su versión de los hechos.
Mientras tanto, la defensa de SBF ha insinuado las áreas clave que planean explorar durante su testimonio. Estos incluyen un movimiento para obtener testimonio sobre el conocimiento de SBF de ciertas prácticas de la industria, como sus “intenciones y creencias” el día del colapso de FTX en noviembre de 2022.
La esperanza aquí es "refutar las inferencias del testimonio de Gary Wang de que el Sr. Bankman-Fried dirigió la transferencia de activos a los reguladores de las Bahamas en esa fecha, a pesar de las objeciones de los asesores legales internos y externos de FTX, en un esfuerzo por retener el control". de FTX”.
Otra área de investigación girará en torno al conocimiento de Bankman-Fried sobre la participación de los abogados en la estructuración y documentación de los préstamos otorgados por Alameda a los ejecutivos de FTX.
"Señor. El conocimiento de Bankman-Fried de que hubo abogados involucrados en la estructuración y documentación de los préstamos sería prueba de su creencia de buena fe de que no había nada inapropiado en los préstamos”, se lee en la carta.
'Lo van a despellejar vivo'
Algunos expertos del sector, sin embargo, se muestran escépticos sobre las posibilidades de SBF de convencer al tribunal de su inocencia.
"Lo van a desollar vivo", dijo Anthony Scaramucci de Skybridge en un entrevistaCNBC'Última llamada' el miércoles.
“No hay forma de escapar. Va a pensar que va a ser más astuto que los fiscales, pero ellos tienen mucha experiencia en este tema”, dijo.
Martes, Octubre 17
Ojo nos vemos 👁️ (9:55 am ET)
A medida que el juicio de SBF avanza hacia su tercera semana, Nishad Singh, exjefe de ingeniería de FTX y Alameda Research, está siendo interrogado por el abogado de SBF, Mark Cohen. Pero como ha ocurrido durante la mayor parte del juicio, el juez Lewis Kaplan parece haber poca paciencia por la forma en que Cohen camina.
Cohen de SBF: Ayer habló sobre la cena del Super Bowl en Michael Kives de K5 [lo pronuncia Key-vays] Singh: Sí y perdón por mi pronunciación de ayer. [Nota: Cohen también parece haber pronunciado mal la llamada cara republicana de su cliente, Salame] pic.twitter.com/1OqFr08Z2I
Los abogados de Sam Bankman-Fried presentaron un expediente judicial el domingo solicitando al juez que concediera permiso a su cliente para tomar su medicamento Adderall para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) recetado al mediodía mientras se encontraba en el juzgado.
Su equipo legal razonó que el acceso a su receta podría influir en su decisión de testificar.
"Señor. Bankman-Fried ha hecho todo lo posible para mantenerse concentrado durante el ensayo durante las últimas dos semanas, a pesar de no tener su dosis prescrita de Adderall durante las horas del ensayo”, dijo el informe. carta leer. "Sin embargo, a medida que nos acercamos al caso de la defensa y a la decisión crítica de si el Sr. Bankman-Fried testificará, la defensa tiene una creciente preocupación de que debido a la falta de acceso del Sr. Bankman-Fried a Adderall no ha podido concentrarse en el nivel que normalmente tendría”.
Viernes, octubre 13
Manos a la obra 📼 (8:45 a.m. ET)
En el juicio en curso del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, su principal adjunta y ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, subió al estrado nuevamente el jueves.
Dijo que "debido a una combinación de factores" había considerado renunciar a su puesto varias veces durante su mandato, pero Bankman-Fried la convenció de quedarse.
Ellison también reveló que había encontrado un nuevo amor en el trabajo, ya que su novio, que también trabajaba en Alameda y FTX, estuvo presente durante el registro del FBI en la casa de sus padres el 16 de noviembre de 2022.
Las actuaciones del jueves también incluyeron el testimonio de Christian Drappi, un ex ingeniero de software de Alameda.
Drappi, quien se unió a Alameda en mayo de 2021, expresó su sorpresa al descubrir que Alameda había estado desviando de manera encubierta fondos de clientes de FTX para pagar a los prestamistas y realizar inversiones de riesgo ilíquidas.
Además, se reprodujeron en el tribunal clips de audio de la reunión general de Ellison con los empleados de Alameda el 9 de noviembre de 2022, en los que ella admitió el presunto malversación de fondos.
La grabación de la reunión fue realizada en secreto por un comerciante que se había unido a Alameda apenas tres días antes y luego fue compartida con Drappi.
El propio Drappi admitió estar "completamente atónito" al saber que los fondos de los clientes de FTX se utilizaron para pagar a los prestamistas de Alameda, lo que lo llevó a renunciar dentro de las 24 horas posteriores a la reunión.
El día concluyó con un breve testimonio de Zac Prince, fundador de la firma de préstamos criptográficos BlockFi. La empresa, ahora arruinado, había otorgado préstamos por valor de cientos de millones de dólares a Alameda y mantenía criptomonedas en el intercambio FTX.
Según Prince, BlockFi se vio obligada a declararse en quiebra como resultado del colapso de FTX y Alameda, y esta última le debía a la empresa 650 millones de dólares en el momento de su quiebra: "el saldo pendiente que hasta la fecha aún no se ha pagado".
Jueves, 12 de Octubre
YOLO 🙃 (4:30 p. m., hora del Este)
Christian Drappi, ex ingeniero de software de Alameda, fue llamado a declarar después del testigo estrella del gobierno, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison. En noviembre pasado, Drappi estuvo presente en Hong Kong cuando Ellison les dijo a los empleados de Alameda sobre el cierre de la mesa de operaciones durante una reunión general. Dijo que recordaba haber estado "completamente atónito" al saber que los fondos de los clientes de FTX se utilizaron para pagar a los prestamistas de Alameda.
"Estoy seguro de que esto no fue sólo una cosa de YOLO", le preguntó durante la reunión, tratando de determinar si reuniones o decisiones deliberadas habían conducido al presunto uso indebido de los fondos de los clientes de FTX.
En total, estuvo menos de una hora en el estrado. Aun así, su testimonio ofreció una idea de los últimos momentos de Ellison con algunos empleados de Alameda. Drappi dijo que renunció a la empresa comercial menos de un día después.
Es de destacar que la conversación entre Ellison y los empleados fue grabada por un comerciante llamado Richard Best, que se había unido a Alameda apenas tres días antes.
El gobierno solo tuvo unos pocos minutos para hablar con Zac Prince, fundador y director ejecutivo de la plataforma de criptopréstamos BlockFi, antes de que se levantara la sesión. Prince dijo que Alameda le debía a BlockFi 650 millones de dólares cuando la empresa comercial quebró, que "aún no se ha pagado".
“¿Podemos acercarnos?” 👨⚖️ (11:00 a. m., hora del este)
La defensa de Bankman-Fried pidió hablar en la barra lateral en tres ocasiones distintas, y el juez Kaplan se mostró visiblemente y cada vez más frustrado. Descifrarinforma André Beganski.
"Intentemos reducir estas barras laterales", dijo el juez.
Los observadores legales han notado que la defensa de SBF ha tenido un comienzo difícil, pero puede ser jugando un juego largo. Lea más sobre lo que podría implicar esa estrategia legal a continuación 👇
Caroline fue bajista en Solana 🐻 (9:49 am ET)
Cohen de SBF: Pensaste que FTX era una mala idea, ¿verdad? ellison: así es Cohen: ¿Qué era Solana? Ellison: una cadena de bloques Cohen: ¿Y no compartiste el entusiasmo de Sam al respecto? ellison: yo no Cohen: ¿Tú y Sam tenían diferentes maneras de reaccionar ante el estrés? R: Lo hicimos
Se espera que Caroline Ellison, la testigo estrella del gobierno en su juicio contra Sam Bankman-Fried, suba nuevamente al estrado el jueves.
Desde el martes, la ex directora ejecutiva de Alameda Research ha estado proporcionando detalles de su participación en un fraude multimillonario que, según los fiscales, fue orquestado por Bankman-Fried en el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas FTX.
En su segundo día de testificar contra Bankman-Fried, Ellison descrito cómo manipularon los balances de Alameda, discutieron posibles sobornos a funcionarios chinos e incluso revelado que FTX intentó recuperar fondos congelados de Alameda Research utilizando cuentas registradas a nombre de trabajadoras sexuales tailandesas.
Ellison, quien anteriormente se declaró culpable de cargos de fraude, también reveló que realizó cambios en el balance de Alameda después de que SBF le ordenara encontrar "formas alternativas" de presentar la información que, entre otras cosas, debía compartirse con la empresa de criptopréstamos. Génesis.
“No quería que [Genesis] retirara el resto de nuestros préstamos. También me preocupaba que compartieran la información con otras personas en los mercados criptográficos y que eso pudiera causar una preocupación más generalizada sobre Alameda e incluso podría hacer que la gente comenzara a retirar su dinero de FTX”, dijo Ellison el miércoles.
El abogado de SBF, Mark Cohen, interrogó brevemente a Ellison el miércoles antes de que concluyera el día y se espera que continúe interrogando al ex director ejecutivo de Alameda Research.
'FTT aumentará' (3:12 am ET)
A medida que continúa el juicio, los fiscales federales han revelado más capturas de pantalla de las conversaciones internas de FTX de los días previos a la declaración de quiebra del intercambio de criptomonedas. En este último, Caroline Ellison proclama que el token de utilidad de intercambio FTT "subirá" si envía un tweet prometiendo comprar el alijo de Binance por $22 por token.
Miércoles, Octubre de 11
'Un estado constante de pavor' 😱 (3:56 pm ET)
La testigo estrella Caroline Ellison se sintió abrumada por la emoción mientras testificaba sobre su estado mental cuando FTX y Alameda Research se derrumbaron. Le dijo al tribunal que se sentía aliviada porque “ya no tenía que preocuparse por lo que les pasaría a las personas que saldrían perjudicadas”. En un hilo de texto leído en el tribunal, le confió al deshonrado director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, que estaba del “mejor humor” en mucho tiempo. "Wow... uh... felicidades... ¿porque esta mierda es emocionante?" Bankman-Fried respondió.
Cuando los testimonios sobre los flujos de fondos de Alameda comenzaron a perderse entre la maleza, el juez Lewis Kaplan dio por terminado el día aproximadamente media hora antes. El juicio se reanuda mañana.
Adquisiciones en Tailandia 🧊 (11:56 am ET)
La ya explosiva acusación de que Sam Bankman-Fried funcionarios chinos sobornados Tener mil millones de dólares en los intercambios de cifrado OKX y Huobi se volvió aún más incendiario cuando Caroline Ellison mencionó que una de las formas en que los equipos de Alameda Research y FTX intentaron recuperar sus fondos fue abriendo cuentas a nombre de prostitutas tailandesas.
Pero primero, el directo 🤖 (9:41 am ET)
Anthropic, competidor de OpenAI, continúa apareciendo durante la prueba de Bankman-Fried. Inicialmente, la fiscalía intentó excluir cualquier mención de la inversión de 500 millones de dólares de Bankman-Fried en la empresa de inteligencia artificial, sugiriendo que la referencia a la inversión (y los indicios de que la inversión ha disfrutado de un aumento considerable) sería “totalmente irrelevante”al caso.
Es importante destacar que Caroline Ellison, que ayer subió al estrado de forma espectacular, también adquirió una participación en Anthropic, lo que generó más interés en la valoración de las inversiones del dúo.
Por lo de ayer presentación, la defensa afirmó que interrogar a Ellison sobre la inversión de Anthropic refleja un "contexto importante" que gira en torno a sus "análisis de valor esperado".
Otra presentación del martes por la noche también destaca supuestas prácticas internas en las que Bankman-Fried, a través de un asesor legal, estableció políticas de eliminación automática en Signal y Slack.
Martes, Octubre 10
Charla de almohada: POTUS 🇺🇸 (2:09 pm ET)
La ex codirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, dijo que mientras ella y SBF salían intermitentemente durante el verano de 2020, él le confió que aspiraba a ser presidente de los Estados Unidos. Agrega un poco de contexto a su entusiasmo por el lobby en DC, tener una oficina cerca de la casa blanca, y millones en donaciones de campaña.
Ellison: Empezamos a dormir juntos de forma intermitente en el verano de 2020. Salimos y rompimos. AUSA: ¿Qué le dijo el acusado sobre sus ambiciones? Ellison: Que sería presidente. AUSA: ¿De qué? Ellison: Estados Unidos.
Ellison: Alameda tomó varios miles de millones de dólares de clientes de FTX 💰
“Él me ordenó cometer estos crímenes”, dijo la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, en su breve aparición de 15 minutos antes de que el juicio terminara para el almuerzo del martes. "Alameda tomó varios miles de millones de dólares de clientes de FTX y los utilizó para inversiones", dijo.
Continuó diciendo que Alameda cuenta con un total de $14 mil millones en fondos de clientes de FTX, utilizando $10 mil millones del dinero para pagar a sus prestamistas. Ellison dijo que la empresa pudo reembolsar una parte de los fondos que tomó de FTX.
¿Añadir a la cesta? 👗 (11:53 a. m., hora del este)
Un usuario de Twitter con ojos de águila analiza el atuendo de Caroline Ellison en el juzgado.
¿Correr al banco? 4️⃣ (10:45 a. m., hora del Este)
Durante la continuación del contrainterrogatorio de la defensa al fundador de FTX, Gary Wang, el abogado de SBF, Christian Everdell, preguntó si un tweet del CEO de Binance, Changpeng Zhao, provocó una "corrida bancaria en FTX". O al menos, así lo intentó caracterizar. El juez Lewis Kaplan aceptó una objeción de la fiscalía, dejando a Everdell volver sobre sus pasos.
Everdell parecía referirse a Zhao diciendo que Binance liquidaría toda su posición de token de intercambio FTT en un tuit ahora infame , lo cual sucedió el 6 de noviembre.
Everdell: ¿Entonces el tweet de CZ provocó una corrida bancaria en FTX? AUSA: ¡Objeción! Juez Kaplan: Sostenido. Everdell: ¿El tweet de CZ tuvo efecto? Wang: No estoy seguro de que haya sido eso o las finanzas filtradas. Everdell: ¿Cuánto se retiró el 6 de noviembre? Juez: ¿Qué estás preguntando?
Después de la breve pausa de ayer, la sesión de hoy traerá a Caroline Ellison al estrado.
Ellison, La ex novia de Bankman-Fried, fue el ex director ejecutivo del fondo de cobertura hermano de la bolsa de valores colapsada Alameda Research y se espera que brinde información clave sobre cómo se administraban ambas organizaciones.
En el contrainterrogatorio de Ellison, la defensa y la fiscalía analizarán las narrativas de su papel exacto en Alameda. Thane Rehn, fiscal federal adjunta para el Distrito Sur de Nueva York, dijo durante las declaraciones iniciales del juicio que ella era “una fachada” de Bankman-Fried, y que en realidad “él todavía estaba tomando las decisiones en Alameda”.
Cabe señalar que antes de fundar el intercambio FTX, Bankman-Fried también fundó Alameda y continuó teniendo una gran participación en la empresa después de anunciar que dejaría el liderazgo.
En cuanto a Mark Cohen, la defensa de Bankman-Fried, pinta una imagen muy diferente de Ellison, en la que Bankman-Fried “confió en ella y confió en ella para actuar como directora ejecutiva y gestionar el día a día de la gestión comercial. preparar documentos financieros, manejar las relaciones con los prestamistas y se mantuvo involucrado como lo hacen los propietarios”.
Lunes, 9 de Octubre
Un par de detalles del testimonio de Wang el viernes y un expediente judicial del domingo 8 de octubre.
La primera noticia gira en torno al fondo de seguros de FTX, o mejor dicho, cómo las cifras de ese se generaron fondos.
Según se informa, Wang explicó que había un simple código en el intercambio que multiplicaba el volumen de operaciones de FTX para el día por 7,500 y luego dividía esa cifra por mil millones. Cuando la fiscalía preguntó si se trataba de un número falso, el cofundador de FTX dijo "sí".
presentación judicial del domingo esbozado la solicitud de la fiscalía de excluir cualquier prueba de la inversión de Bankman-Fried en la animada empresa de inteligencia artificial Anthropic. Habiendo invertido 500 millones de dólares en abril de 2022, esa cifra puede haber aumentado un poco dada la mayor valoración de Anthropic.
En consecuencia, esto podría conducir a un aumento en la recuperación potencial para los clientes de FTX y otros acreedores involucrados en la quiebra de FTX.
Sin embargo, “no existe ningún propósito relevante para admitir evidencia sobre el valor actual de la inversión de Anthropic”, según el DOJ.
Viernes, octubre 6
A continuación: Más de Gary Wang, entonces director ejecutivo de BlockFi (9:41 am ET)
El jurado ha tomado asiento. Comenzando el día con más testimonio de FTX y el cofundador de Alameda Research, Gary Wang, quien comenzó su testimonio ayer declarando que él, Bankman-Fried y su círculo íntimo cometieron fraude al permitir que Alameda "retirar fondos ilimitados."
Mientras tanto, también hemos visto más información sobre cómo era la vida en el condominio que compartían los ejecutivos de FTX en las Bahamas.
Los fiscales dijeron ayer que una vez que concluya el testimonio de Wang, planean llevar al estrado al ex director ejecutivo de BlockFi, Zac Prince. El príncipe aceptó un línea de crédito de rescate de Alameda Research después de que el prestamista de criptomonedas se viera duramente afectado por el colapso del fondo de cobertura Three Arrows Capital y Celsius Network. Desde que BlockFi se declaró en quiebra, se reveló en documentos judiciales que Prince le dijo a la gerencia que "sentirse cómodo” con lo inestable que era el balance de Alameda.
Cena familiar 🍽️ (9:39 am ET)
Jueves, 5 de Octubre
Gary Wang testifica 🗣️ SBF cometió crímenes a sabiendas (3:50 pm ET)
Cofundador de FTX y Alameda Research Gary Wang testificó hoy, ese compañero cofundador y amigo de la infancia, Sam Bankman-Fried, permitió que la mesa de operaciones de cifrado "retirara fondos ilimitados" de FTX. Alameda está en el centro de la controversia sobre FTX. Los fiscales alegan que Alameda tuvo acceso a los depósitos de los clientes de FTX y estafó a los clientes del intercambio por miles de millones.
Wang tiene declarado culpable a fraude electrónico y tres cargos de conspiración—fraude electrónico, de valores y de materias primas—y acordó cooperar con los investigadores federales.
El error de los 8 mil millones de dólares 🐛 (11:40 am ET)
Un error en el código de FTX provocó una sobreestimación de 8 millones de dólares del dinero que Alameda Research debía a los clientes de FTX, dijo Adam Yedidia al tribunal el jueves.
Según el testimonio de Yedida, en junio de 2022 le acababan de encargar la tarea de corregir un error responsable de decir que Alameda debía 16 mil millones de dólares. Pero después de que se arregló, mostró con precisión que Alameda todavía debía $8 mil millones. El Departamento de Justicia lo presionó para que diera detalles sobre una conversación que tuvo con SBF al respecto.
Después de decirle a Bankman-Fried que estaba preocupado, Yedida dijo que el fundador de FTX parecía nervioso cuando dijo que pasarían entre seis meses y tres años antes de que la empresa volviera a ser “a prueba de balas”.
AUSA: ¿Y dónde estabas tú? Yedidia: En esa choza entre los dos patios. [La “cabaña” no tiene paredes] Yedidia: Le pregunté: ¿Cuánto falta para que volvamos a ser a prueba de balas? AUSA: ¿Qué dijo? Yedidia: De seis meses a tres años. Parecía nervioso.
Exposición del Departamento de Justicia: bar con fregadero de Bahamas de SBF 🍹 (10 a. m., hora del este)
Cuando el juicio comienza el día 3, la fiscalía reanuda el testimonio de Adam Yedidia, un amigo cercano de SBF. Los dos se conocieron mientras estudiaban en el MIT. Posteriormente hizo un breve período como comerciante en Alameda Research y luego trabajó en FTX en 2021 como desarrollador de software. Pero no duró.
"Me preocupaba que, como desarrollador de FTX, pudiera haber escrito un código sin saberlo que contribuyera a la comisión de un delito", dijo Yedidia ayer en el estrado de los testigos. Renunció a la empresa en noviembre de 2022 y el Departamento de Justicia le concedió inmunidad a cambio de su testimonio.
Hoy ayuda a los fiscales a describir cómo era la vida trabajando en la empresa en las Bahamas y, durante un tiempo, siendo compañero de cuarto de Sam Bankman-Fried. Una de sus pruebas es una fotografía que muestra un bar en el condominio de $35 millones en Bahamas donde SBF vivía con ocho amigos y empleados de FTX.
Los aviones, los aviones ✈️
El jueves por la mañana surgió una presentación judicial tardía del miércoles que indica que el Departamento de Justicia está tratando de confiscar dos jets privados utilizado por Sam Bankman-Fried.
Los dos aviones han sido identificados como Bombadier Global 500, o Bombadier Global Express, y un Embraer Legacy 600.
"El gobierno ha adoptado la posición de que ambas aeronaves están sujetas a decomiso como propiedad adquirida con el producto del fraude", se lee en el documento.
Miércoles, Octubre de 4
Mientras tanto, afuera del juzgado (2:18 pm ET)
Mientras el tribunal estaba en receso para el almuerzo, criptoinfluencer tiffany fong y el llamado "hermano farmacéutico" Martin Shkreli se tomó una selfie y participó en un troleo de élite.
Fong fue uno de los primeros periodistas en publicar un extenso entrevista telefónica con SBF después del colapso de FTX, se volvió a conectar con él mientras estaba bajo arresto domiciliario y, finalmente, lo visité en la casa de sus padres en Palo Alto. Las quejas sobre su nivel de acceso al no estar afiliada a una publicación de noticias importante llevaron a la New York Post y Correo diario para deducir que ella debía haberse estado acostando con SBF.
Mientras tanto, Shkreli era la mitad de la pareja examinada en un 2020. Ella característica: El periodista y el farmacéutico.” Eso es porque en julio de 2018 Bloomberg News La reportera Christie Smythe dejó su trabajo cubriendo delitos de cuello blanco, se mudó de su departamento, se divorció de su esposo y comenzó a salir con Shkreli, todo mientras él aún cumplía su sentencia de prisión de 7 años. Él era lanzado temprano el año pasado, pero una cita clave de Smythe en el perfil se mantuvo: "Tal vez un maestro manipulador me estaba hechizando".
Se rumorea que rompió con ella a través de sus abogados después de que ella hiciera pública su relación en el mismo perfil donde reflexionó que él podría haberla manipulado.
Ahora, resulta que la prueba de SBF brindó la oportunidad perfecta para que Fong y Shkreli se burlaran de todo.
El Departamento de Justicia dice que SBF robó miles de millones; La defensa dice que las transferencias a Alameda fueron préstamos (1:30 pm ET)
En su declaración inicial ante el tribunal, el Departamento de Justicia alegó que Sam Bankman-Fried sabía que estaba robando miles de millones a sus clientes, mintió públicamente para cubrir sus huellas y confió a su círculo íntimo (muchos de los cuales se espera que testifiquen) que estaba haciendo entonces.
Mientras tanto, los abogados defensores de SBF argumentaron que los préstamos otorgados a Alameda Research no se hicieron en secreto, actuó de buena fe y que los tweets del CEO de Binance, Changpeng Zhao, sobre el token FTT fueron un ataque que provocó el colapso de FTX.
El jurado ha sido seleccionado (11:30 am ET)
Después de decir que esperaba concluir la selección del jurado esta mañana, el juez Lewis Kaplan cumplió con eso al confirmar a los 12 jurados que decidirán el destino de SBF.
Bosquejo de la corte (10 am ET)
SBF explicó como si tuvieras cinco años.
Sam Bankman-Fried, de 110 años, se enfrenta a 31 años de cárcel si es declarado culpable. Aquí hay un resumen súper simple de cómo sucedió todo desde que fundó Alameda Research en 2017 hasta las razones por las que ahora está en juicio.
Y para crédito adicional: un token de intercambio, como FTT, fue fundamental en la crisis de FTX. FTX no es el único intercambio de cifrado que los emitió. Esto es lo que necesita saber sobre cómo y por qué se usan.
El Departamento de Justicia dice que no tener regulaciones no es una excusa (1 am ET)
A primera hora de la mañana del miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una carta formal al juez Lewis Kaplan, para aclarar que la falta de regulaciones criptográficas claras en los EE. UU. no es una defensa aceptable para los cargos contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. SBF ha argumentado que cumplió con las regulaciones, por escasas o poco claras que sean, ya que FTX no se rige en los EE. UU.
La carta enfatiza que la ausencia de regulaciones específicas no justifica la supuesta malversación de fondos. "De hecho, los fondos fueron malversados", escribe el Departamento de Justicia.
El caso continúa desarrollándose mientras concluye la selección del jurado y ambas partes presentan sus argumentos iniciales en el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan.
Martes, Octubre 3
Comentarios de prueba nocturnos y giras de libros
"El presunto delito no tiene sentido".
-Autor Michael Lewis
Durante una entrevista en All In con Chris Hayes anoche, el autor Michael Lewis apuntó a las acusaciones contra Bankman-Fried. No hay gran sorpresa ahí.
El autor Michael Lewis se une @chrislhayes para discutir "Going Infinite", un nuevo libro sobre el cripto ejecutivo acusado Sam Bankman-Fried.
El autor estadounidense ("The Big Short", "Moneyball" y "Flash Boys") pasó 6 meses integrado en SBF en preparación para su nuevo libro sobre el degradado magnate de las criptomonedas: "Going Infinite". Los comentarios de anoche siguen lo que ya ha estado siendo criticado por la comunidad criptográfica. A principios de esta semana, durante una entrevista con 60 Minutes de CBS, dijo que FTX era un "gran negocio real."
Liberados los posibles miembros del jurado que perdieron dinero en criptomonedas
Varias personas estaban despedido del posible grupo de jurado después de voir dire El interrogatorio reveló que habían invertido en criptomonedas y terminaron perdiendo dinero. El grupo también incluía personas que trabajaban para bancos (incluido el Silvergate Bank), reguladores financieros y empresas de inversión. El juez Lewis Kaplan incluso interrogó a algunos candidatos sobre si vieron el episodio del domingo de 60 Minutes en CBS, que presentaba una visión muy positiva de Sam Bankman-Fried.
Un miembro del jurado intentó decir que no entendía las criptomonedas. El juez Kaplan le dijo: “Probablemente tenga mucha compañía en esta sala”.
El tribunal suspende la sesión, no se seleccionó ningún jurado
El tribunal ha suspendido la sesión por el día y, si bien el grupo de jurados se ha reducido considerablemente, aún no se ha seleccionado un jurado final. El proceso de selección continuará mañana y probablemente concluya antes del receso del mediodía.
En medio de preguntas para que los jurados sopesen su imparcialidad o posibles prejuicios, los fiscales revelaron hoy nombres de actores no mencionados anteriormente, pero importantes, en el drama de FTX que pueden ser llamados a testificar o ser mencionados en el juicio. Entre ellos se encontraban ex Sam Trabucco, director ejecutivo de Alameda, de quien no se ha sabido nada públicamente desde que dejó la empresa en Agosto 2022.
SBF demanda a la compañía de seguros de FTX
Ayer, antes de que comenzara el juicio, los abogados de SBF presentó una demanda contra Continental Casualty Company (CNA), una aseguradora en exceso bajo una póliza de seguro para directores y funcionarios para Paper Bird Inc. y compañías relacionadas, que incluye a FTX. La póliza exige explícitamente que la CNA pague los gastos de defensa incurridos por los asegurados, incluido Bankman-Fried.
Fuente: Un extracto de la demanda de Sam Bankman-Fried contra Continental Casualty Company por presunto incumplimiento de contrato.
Bankman-Fried alega en su demanda que la CNA se ha negado a cumplir con su mandato contractual de pagar los costos de su defensa, a pesar de múltiples solicitudes. La compañía es responsable de pagar hasta 5 millones de dólares en honorarios legales ahora que se ha agotado la cobertura por valor de 10 millones de dólares.
La política en sí se firmó y entró en vigor en agosto de 2022, unos meses antes de que el fundador de FTX dimitiera y la empresa se declarara en quiebra.
El juez Lewis Kaplan se dirige a los posibles miembros del jurado
Poco después de las 11 am, hora del Este, el juez Lewis Kaplan preguntó a los posibles miembros del jurado si había algo en la naturaleza del caso de Bankman-Fried que les dificultaría ser justos. Al menos 10 personas levantaron la mano y fueron excusadas. Descifrarinforma André Beganksi.
Un miembro del jurado afirmó que había oído hablar de Bankman-Fried en el podcast de Joe Rogan.
SBF está en la sala del tribunal, no hay acuerdo sobre la mesa
Los miembros del jurado entraron a la sala poco después de las 9 am, hora del Este. La fiscalía declaró que no se habían hecho ofertas de declaración de culpabilidad a Bankman-Fried, lo que luego confirmó el abogado del fundador de FTX.
Fuente:
Fiscal federal adjunto Nick Roos: Planteamos la cuestión desde el principio si debía haber discusiones sobre la declaración de culpabilidad. La respuesta fue no, por lo que no ha habido ofertas de declaración de culpabilidad. Juez Kaplan: ¿Es eso exacto, señor Cohen? Cohen, abogado de SBF: Sí, señoría. Juez Kaplan: Mis preguntas están escritas
Aunque aún no se ha discutido en el tribunal, un presentación temprano en la mañana del equipo de SBF busca evitar que el Departamento de Justicia llame a los clientes de FTX como testigos durante la reunión del ex director ejecutivo del ahora desaparecido intercambio de cifrado. Los abogados de Bankman-Fried argumentan que las víctimas que perdieron dinero cuando el intercambio se declaró en quiebra podrían malinterpretar gravemente la relación que tenían con el intercambio y, por lo tanto, sesgar al jurado en contra de SBF.
"La perspectiva subjetiva de la víctima no es el criterio apropiado para medir la materialidad", escribió su equipo legal, "particularmente cuando la propia visión del testigo sobre la relación legal con una contraparte comercial puede ser errónea".
Selección del jurado
El martes por la mañana, una multitud ya se había reunido frente al tribunal de Nueva York donde comenzará la selección del jurado para el juicio de Bankman-Fried. Los funcionarios de la corte dijeron Descifrar El periodista André Beganki dijo que no habría ningún “paseo de delincuentes” para llevar públicamente a Bankman-Fried al tribunal, porque ya está bajo custodia.
Un juez desestimó una moción de los abogados de Bankman-Fried para permitirle salir de la cárcel durante la duración de su juicio. A las 9 de la mañana, los funcionarios judiciales lo habían admitido en el juzgado.
Una vista desde el exterior del juzgado donde se juzgará a Sam Bankman-Fried. Imagen: Decrypt/André Beganksi
Cosas que debe saber y qué esperar:
Nota del editor: este artículo se publicó originalmente el 3 de octubre y se actualizó por última vez el 27 de octubre a las 10:17 a. m.
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