La Fiscalía de los Estados Unidos en Chicago ha anunciado la incautación de aproximadamente 1.4 millones de dólares en Tether (USDT), una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, en relación con una supuesta estafa de soporte técnico dirigida principalmente a víctimas de edad avanzada en todo Estados Unidos. La incautación, una de las primeras instancias en las que el gobierno de EE. UU. recuperó USDT de una billetera de moneda virtual no alojada, se llevó a cabo mediante una orden autorizada por el tribunal.

Según el fiscal federal interino Morris Pasqual y el agente especial a cargo del FBI, Robert W. “Wes” Wheeler, Jr., el presunto plan de fraude involucró una ventana emergente en la computadora que indicaba que la computadora de la víctima había sido comprometida. La ventana emergente indicaba a la víctima que se pusiera en contacto con Microsoft o Apple, según su sistema operativo, al número de teléfono proporcionado. Una vez que hablaron por teléfono, los perpetradores se hicieron pasar por empleados de soporte técnico y informaron a la víctima que su cuenta bancaria también había sido comprometida.

Luego, los estafadores transfirieron la llamada a otras personas que se hacían pasar por empleados del departamento de fraude del banco de la víctima. Convencieron a las víctimas de convertir el dinero de sus cuentas bancarias tradicionales en criptomonedas para mantenerlo "a salvo" de los piratas informáticos. Posteriormente, los fondos se transfirieron a carteras de moneda virtual no alojadas y controladas por los perpetradores.

El Informe sobre delitos en Internet más reciente del FBI estimó que las estafas de soporte técnico causaron pérdidas superiores a los 924 millones de dólares en 2023. La Fiscalía de los Estados Unidos reconoció a Tether por su asistencia para efectuar la transferencia de los activos incautados, que serán devueltos a las víctimas del plan de fraude.

La incautación fue un esfuerzo de colaboración que involucró a la Oficina del Fiscal Federal en Chicago, la Oficina de Campo del FBI en Chicago, la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia y el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas. El fiscal federal adjunto Steven J. Dollarar representa al gobierno en este caso.

Mientras las autoridades continúan investigando el presunto plan de fraude, esta incautación sirve como advertencia para los estafadores que se dirigen a poblaciones vulnerables y demuestra el compromiso del gobierno de EE. UU. de combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. También destaca la importancia de educar al público, especialmente a las personas mayores, sobre posibles estafas y la necesidad de tener precaución al tratar con comunicaciones de soporte técnico no solicitadas.

La creciente prevalencia de estafas con criptomonedas dirigidas a personas mayores es una tendencia preocupante. Los estafadores a menudo aprovechan la falta de familiaridad con la tecnología y las criptomonedas entre las personas mayores para manipularlas y transferir fondos a billeteras fraudulentas. Educar a las personas mayores sobre los riesgos asociados con las llamadas de soporte técnico no solicitadas y la importancia de verificar la legitimidad de cualquier transacción financiera es crucial para prevenir este tipo de estafas.

Además, este caso subraya la importancia de la colaboración entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las instituciones financieras y las plataformas de criptomonedas en la lucha contra el fraude. La asistencia de Tether en la incautación de fondos fraudulentos demuestra la importancia de la cooperación entre los sectores público y privado para identificar y prevenir delitos financieros.

A medida que el uso de criptomonedas continúa creciendo, es esencial que los reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adapten sus estrategias para investigar y procesar eficazmente los delitos relacionados con las criptomonedas. La incautación exitosa de los fondos Tether en este caso sirve como ejemplo de la creciente capacidad del gobierno de EE. UU. para rastrear y recuperar ganancias ilícitas en criptomonedas.

En el futuro, es crucial que las autoridades continúen sus esfuerzos para crear conciencia sobre las estafas con criptomonedas, particularmente entre las poblaciones vulnerables, y trabajar en estrecha colaboración con la industria de las criptomonedas para desarrollar medidas y regulaciones de seguridad sólidas para prevenir tales actividades fraudulentas. Al adoptar un enfoque proactivo para combatir el fraude con criptomonedas, podemos crear un ecosistema financiero más seguro para todos los usuarios, independientemente de su edad o conocimientos tecnológicos.

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