La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó Laboratorios Terraform de transferir alrededor de 166 millones de dólares a Dentons US LLC, una firma de abogados, bajo la apariencia de un pago anticipado de anticipo. La SEC considera esta medida como un esfuerzo por desviar activos de la empresa antes de cualquier decisión judicial.
Si bien la SEC reconoce a Dentons como asesor legal y reconoce la validez de cubrir los gastos del litigio, el regulador describió la escala de los fondos involucrados en el asunto como “extraordinaria”.
La SEC afirmó que tomó esta medida para salvaguardar los activos en nombre de las víctimas de Terraform Lab debido a divulgaciones insuficientes y al incumplimiento de las normas de quiebra.
'Transferencias sospechosas'
El regulador financiero continuó diciendo que Terraform Labs transfirió 122 millones de dólares a Dentons dentro del período de 90 días anterior a su declaración de quiebra, un momento que la SEC considera sospechoso.
La comisión alegó que estos fondos se canalizaron hacia un fondo oscuro para que el equipo legal del deudor sirviera como un “cofre de guerra” para apoyar su defensa contra la SEC en perjuicio de sus acreedores.
La SEC argumentó además:
"Los activos transferidos pueden ser producto de la conducta que la SEC alegó, y el Tribunal de Distrito ya determinó, violó la ley".
Si bien una parte sustancial del pago se ha utilizado para cubrir gastos legales, Dentons conserva un saldo pendiente de $81 millones. En consecuencia, la SEC ha exigido el reembolso de esta suma restante a la cuenta de Terraform Labs antes de que Dentons pueda seguir representándolos.
Además de solicitar el reembolso, la SEC ha instado a que se nombre un examinador de honorarios para examinar la solicitud y los pagos asociados.
Dentons también representa a Do Kwon.
La presentación reveló que Dentons también representa al ex director ejecutivo de Terraform, Hacer kwon, que actualmente se encuentra envuelto en problemas legales en varias fronteras.
Kwon se encuentra actualmente recluido en Montenegro, donde servido una pena de cuatro meses de prisión por viajar con documentos falsificados. La semana pasada, un Tribunal Superior aprobado su extradición a Estados Unidos por su país de origen, Corea del Sur. Sin embargo, su la extradición parece improbable antes de que comiencen sus juicios ante la SEC debido a complicaciones legales.
Los problemas de Kwon con la SEC se derivan de acusaciones de mala conducta en torno al colapso de Terra/Luna en mayo de 2022. La SEC ha acusado Kwon y Terraform de engañar a los inversores con respecto a la estabilidad de la fallida moneda estable algorítmica TerraUSD.
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
- PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
- PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
- Fuente: https://cryptoslate.com/sec-accuses-terraform-labs-of-diverting-166-million-to-legal-team-ahead-of-court-decisions/
