El martes, fiscales federales presentaron una demanda para confiscar dos apartamentos en la ciudad de Nueva York valorados en 14 millones de dólares que supuestamente fueron comprados con ganancias de un plan corrupto que involucraba a la enorme mina de cobre de Mongolia, a un ex primer ministro de esa nación y a su hijo graduado de la Escuela de Negocios de Harvard.

La demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Brooklyn detalla un total de 128 millones de dólares en contratos supuestamente ilegales otorgados por una empresa minera estatal de Mongolia a empresas fantasma, que beneficiaron al entonces primer ministro Sukhbaatar Batbold y su familia, incluido su hijo mayor.

“Durante el mandato de Batbold como Primer Ministro, Erdenet Mining Corporation insertó un intermediario con vínculos con Batbold en la relación con [la empresa comercializadora de productos básicos] Ocean Partners, lo que permitió a Batbold desviar millones de dólares para su uso y beneficio personal, que incluía la compra de los” apartamentos de lujo en Manhattan, alega la demanda.

Batbold fue primer ministro de 2009 a 2012. Actualmente es miembro del parlamento de Mongolia.

El dinero vinculado a otro contrato supuestamente ilegal por valor de 30 millones de dólares de Erdernet Mining entró en una cuenta bancaria en Estados Unidos controlada por el hijo mayor, Battushig Batbold, a través de transferencias bancarias que hacían referencia a “pago de automóvil”, viajes y viajes”, “pago de escuela”, y “pago al diseñador de interiores”, decía la demanda.

El hijo de Batbold, Battushig Batbold, graduado de la Escuela de Negocios de Harvard, es miembro del Comité Olímpico Internacional.

Battushig Batbold también trabajó como asociado de verano en Blackstone en 2014 y como analista de minería en Morgan Stanley de 2009 a 2011, según su página de LinkedIn.

Orin Snyder, abogado de la firma Gibson Dunn que representa a Sukhbaatar Batbold y Battushig Batbold, en un comunicado por correo electrónico a CNBC dijo: "Las reclamaciones presentadas hoy se hacen eco de las acusaciones que nuestros clientes derrotaron hace dos años en tribunales de todo el mundo".

"En esos casos, demostramos que las acusaciones contra el Sr. Batbold eran producto de una campaña de desinformación diseñada para manipular la democracia mongola, una campaña dirigida en secreto por los oponentes del Sr. Batbold".

"Señor. Batbold espera con ansias su día en la corte, cuando tendrá la oportunidad de defenderse de estas acusaciones infundadas”, dijo el abogado.

 CNBC se comunicó con la misión de las Naciones Unidas de Mongolia en Nueva York para comentar sobre las acusaciones de la demanda.