CZ | 14 de marzo de 2024
Un tribunal de distrito de EE. UU. ordenó a Changpeng Zhao, fundador de Binance, que entregue su pasaporte canadiense.
As informado en el WSJ, esta medida se produce como parte de las condiciones revisadas de la libertad bajo fianza en medio de los continuos desafíos legales que enfrenta Zhao. La decisión del tribunal estuvo influenciada por la solicitud del Ministerio de Justicia, lo que llevó a Se exige a Zhao que entregue todos los pasaportes válidos y vencidos..
Esta decisión subraya la gravedad del proceso judicial contra Zhao, quien, en noviembre de 2023, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario y acordó pagar una enorme multa de 4.3 millones de dólares. Tras su declaración, Zhao fue puesto en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares, con condiciones ahora más estrictas para impedir cualquier viaje internacional sin la aprobación del tribunal.
Ver: Binance bajo el microscopio del Departamento de Justicia y una supervisión sin precedentes
Los términos actualizados de la fianza estipulan que Zhao debe permanecer dentro de los EE. UU. continentales hasta su sentencia, y cualquier viaje dentro del país debe ser reportado a los servicios previos al juicio. El equipo legal de Zhao ha estado explorando alternativas que le permitirían viajar al extranjero, destacando la dimensión internacional de su vida personal y profesional.
La reciente directiva del juez del tribunal de distrito de EE. UU. Richard A. Jones exige que Zhao debe notificar a los servicios previos al juicio del tribunal sobre cualquier plan de viaje nacional y tiene prohibido realizar salidas internacionales antes de su sentencia.. Zhao debe confiar su pasaporte canadiense a un custodio externo, designado entre el personal de su equipo legal. Este custodio designado también tiene la tarea de acompañar a Zhao en cualquier viaje que requiera identificación.
Zhao debe renunciar a todos los pasaportes, ya sea vigente o vencido, a sus representantes legales y es prohibido adquirir nuevos pasaportes o documentos de viaje sin el consentimiento judicial explícito. Estas precauciones están diseñadas para garantizar la presencia de Zhao dentro de las fronteras legales de Estados Unidos, especialmente dada la falta de un acuerdo de extradición con los Emiratos Árabes Unidos, un país al que Zhao ha expresado su deseo de regresar y donde reside predominantemente su familia.
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La sentencia, inicialmente prevista para marzo, ha sido pospuesto al 30 de abril, y Zhao enfrenta hasta 18 meses de prisión por su declaración de culpabilidad relacionada con violaciones de la ley contra el lavado de dinero en los EE. UU.
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- Fuente: https://ncfacanada.org/u-s-court-orders-binance-cz-to-surrender-canadian-passport/
