Se ha iniciado un procedimiento judicial por parte del

Commodity Futures Trading Commission

(CFTC) dirigida a los operadores del

KuCoin

plataforma, conocida por sus servicios centralizados de comercio de criptomonedas.

KuCoin enfrenta acusaciones del organismo regulador por administrar un intercambio de derivados de activos digitales no registrado y por múltiples infracciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones establecidas por la CFTC, como se indica en su

anuncio público

el martes (26 de marzo).

Las entidades Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited y Peken Global Limited son los sujetos de la denuncia presentada, según el anuncio.

Tras la revelación de la demanda, KuCoin se comunicó a través de un

publicación en las redes sociales

en X: “#KuCoin mantiene operaciones normales, garantizando que los activos de nuestros usuarios estén completamente protegidos. Hemos tomado nota de los informes relevantes y actualmente estamos revisando los detalles a través de nuestro equipo legal. KuCoin mantiene un fuerte compromiso con el cumplimiento legal y se adhiere a los estándares obligatorios”.

La CFTC afirma en su demanda que desde julio de 2019 hasta junio de 2023, KuCoin realizó y liquidó operaciones con derivados de materias primas y gestionó transacciones apalancadas o financiadas con materias primas para individuos en los Estados Unidos sin adoptar procesos KYC obligatorios.

Además, la demanda sugiere que KuCoin hizo declaraciones engañosas alegando la aplicación de medidas KYC y no impidió que los consumidores con sede en EE. UU. accedieran a sus servicios, según los detalles del anuncio.

Además, se dice que el intercambio permitió a los clientes estadounidenses comerciar en su plataforma sin implementar medidas para bloquearlos, como restricciones de direcciones IP, como se establece en el anuncio.

Ian McGinley, Director de Cumplimiento de la CFTC, señaló en el anuncio que ciertas plataformas extraterritoriales de comercio de criptomonedas han permitido repetidamente el comercio de derivados con el falso pretexto de ser inalcanzables para los ciudadanos estadounidenses, a pesar de que cualquier persona en los EE. UU. con tecnología básica puede comerciar de forma anónima. .

En un desarrollo legal anterior en diciembre de 2023, un tribunal de distrito de EE. UU. falló a favor del acuerdo de la CFTC con el centro de comercio de criptomonedas.

Binance

y su antiguo director general,

Changpeng Zhao

. Esta resolución incluye una sanción financiera sustancial de 150 millones de dólares impuesta personalmente a Zhao y exige un pago compensatorio de 2.7 millones de dólares por parte de Binance a la CFTC, dividido en partes iguales entre el reembolso de las tarifas de transacción en disputa y una sanción punitiva.