Teniendo en cuenta la naturaleza altamente dinámica de la política mundial y las regulaciones ALD relacionadas con la detección de PEP y cómo abordarlas, los controles de PEP son cada vez más...
La siguiente es una publicación invitada de Brendan Cochrane, socio de YK Law LLP. Las herramientas de inteligencia artificial podrían revolucionar los esfuerzos contra el lavado de dinero en las transacciones de criptomonedas....
Este Concurso se desarrollará desde el 18 de abril de 2024 (16:00 CE(S)T) hasta el 19 de abril de 2024 (09:00 CE(S)T). Para participar, siga los pasos a continuación y aleatoriamente...
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En mayo del año pasado, Petal anunció que había planteado una nueva ronda de financiación y que estaba escindiendo su unidad de infraestructura, Prism Data. Pero luego nos enteramos en noviembre...
A mediados de febrero, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes alegó la existencia de una “grave amenaza a la seguridad nacional”: un esfuerzo ruso para desplegar...
El texto ofrece una visión general de la próxima conferencia diplomática de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre la posible creación de un organismo legal...
Decir que el tan anunciado plan pirata de bloqueo de IPTV de Italia tuvo un comienzo controvertido restaría importancia significativamente a los acontecimientos de los últimos dos meses...
"`html La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha iniciado un procedimiento legal dirigido a los operadores de la plataforma KuCoin, conocida por su centralizado...
"La nueva ley establece definiciones consistentes de violaciones, incluyendo no congelar fondos, no respetar las prohibiciones de viaje o embargos de armas, transferir fondos a personas sujetas...
