El crecimiento exponencial de los sistemas conectados y automatizados ha aumentado la demanda de la tecnología de sensores necesaria para que funcionen de forma segura. Detección de luz...
Un nuevo informe de LexisNexis Risk Solutions muestra cómo una explosión de sanciones en los últimos años ha hecho que el cumplimiento sea cada vez más desafiante para las empresas financieras...
Si alguna vez ha utilizado un intercambio de criptomonedas o ha comprado un NFT, es probable que haya tenido que realizar una verificación de conocimiento de su cliente (KYC)...
Un grupo de cinco académicos e investigadores, incluido el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, publicó un artículo el 6 de septiembre que busca abordar cuestiones clave de...
El gobierno no ha terminado con Tornado Cash, un protocolo de mezcla que permite a los usuarios ofuscar el flujo de activos digitales. El Departamento de Justicia de EE. UU....
La popular película "Atrápame si puedes" demuestra vívidamente cómo un solo individuo con las habilidades para falsificar cheques y falsificar su identidad...
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El Departamento de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se coordinó con Corea del Sur para sancionar a tres personas que, según la agencia, brindaron apoyo material a la...
Navegar por sanciones complejas y superpuestas está ejerciendo una presión renovada sobre las operaciones de cumplimiento de los bancos y poniendo a prueba a la industria de financiamiento comercial, nuevamente. Bagazo...
El explotador financiero de Euler (EUL) envió 100 Ethereum (ETH), por un valor de $ 170,468, al explotador de Ronin Bridge el 17 de marzo. El analista en cadena Lookonchain cuestionó si...
Un nuevo informe de Chainalysis ha encontrado que las sanciones no han disminuido la presencia de mercados de darkweb que trafican drogas ilícitas y servicios en...
En otra señal de que la marea finalmente puede estar cambiando contra los actores de ransomware, los pagos de rescate disminuyeron sustancialmente en 2022 a medida que más víctimas se negaron a...
La fintech española Divilo se asoció con el especialista en prevención de delitos financieros ThetaRay. Divilo implementará la plataforma SONAR de ThetaRay, una lista de sanciones y monitoreo de transacciones AML basada en SaaS...
