El gobierno no ha terminado con Tornado Cash, un protocolo de mezcla que permite a los usuarios ofuscar el flujo de activos digitales.
El Departamento de Justicia de EE. UU. cargado dos de los tres fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, con lavado de dinero y violaciones de sanciones. Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Según el comunicado, Storm fue arrestado hoy en el estado de Washington mientras Semenov permanece prófugo.
“Como se alega, cuando quedó claro que una organización de cibercrimen norcoreana sancionada estaba utilizando la plataforma para lavar cientos de millones de dólares derivados de atracos cibernéticos, Storm y Semenov hicieron la vista gorda ante la actividad ilícita e hicieron declaraciones públicas de que cumplían. con leyes de sanciones”, dijo James Smith, subdirector del FBI.
Además de acusar a los dos fundadores, el Tesoro de Estados Unidos también ha adicional Semenov a su lista de sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) administra y hace cumplir sanciones contra más de 10,000 personas y organizaciones. Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con cualquier entidad en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés). lista.
OFAC adicional Tornado Cash a la lista de sanciones en agosto de 2022. En ese momento, la OFAC afirmó que el protocolo se había utilizado para lavar más de 7 mil millones de dólares en moneda digital, incluidos 455 millones de dólares del grupo de piratería norcoreano conocido como Lazarus.
La noticia llega después de que las autoridades holandesas encarcelaran a otro miembro del equipo Tornado Cash, Alexey Pertsev, el año pasado. La saga de la detención de Pertsev sacó a la luz a muchos frecuentes sobre si escribir código de fuente abierta podría considerarse un delito legalmente punible.
La OFAC ha incluido ocho direcciones de Ethereum supuestamente vinculadas a Semenov en el anuncio de sanciones. Su cuenta en Github era suspendido el año pasado.
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- Fuente: https://thedefiant.io/doj-charges-tornado-cash-founders-with-money-laundering-and-sanctions-violations
