Teniendo en cuenta la naturaleza altamente dinámica de la política mundial y las regulaciones ALD relacionadas con la detección de PEP y cómo abordarlas, los controles de PEP son cada vez más...
Para mejorar la gestión de riesgos del país en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha emitido un memorando aclarando los viajes...
La resiliencia es un proceso y un resultado de adaptarse eficazmente a los desafíos y adversidades de la vida, específicamente a través de la exhibición de cambios mentales, emocionales y conductuales...
Apoyar actividades delictivas y arriesgarse a multas sustanciales por parte de los reguladores que también dañan su reputación no son cosas a las que aspire ninguna institución financiera. Sin embargo, muchos...
Acontecimientos globales importantes, como la guerra entre Rusia y Ucrania y las consiguientes sanciones internacionales enérgicas, han impulsado a los líderes de cumplimiento a actuar. Los gobiernos de todo el mundo están...
Actualizado a las 1:00 horas. JPEX, un intercambio de criptomonedas envuelto en escrutinio regulatorio en Hong Kong, anunció la suspensión de todas las nuevas operaciones a partir del lunes. El...
La inversión en fintech continúa aumentando, lo que refleja la confianza de los inversionistas en la capacidad de creatividad, eficiencia y capacidad de la industria de servicios financieros para mantenerse competitivo....
Las directrices EBA/2021/02 sobre diligencia debida del cliente han cambiado. Con esto en mente, ¿cuáles son los factores que las instituciones de crédito y financieras deben considerar cuando...
La siguiente es una publicación de invitado de Patrick Kelly, director de ventas para las Américas, Shufti Pro. La transformación digital ha sido una bendición para la banca...
Tras un fallo trascendental del Tribunal de Justicia de la UE en noviembre, el camino hacia una mayor transparencia empresarial se encontró recientemente con un obstáculo. Como...
Se gastan millones anualmente en los procedimientos Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) a medida que las empresas se esfuerzan por confirmar identidades y luchar contra el lavado de dinero....
HONG KONG, 9 de septiembre de 2022 - (ACN Newswire) - El proveedor de On-Chain KYC(TM) Blockpass se complace en anunciar una asociación con Next Block Expo, una...
