El viernes por la noche, se confirmó que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), transfirió un total de alrededor de $ 10 mil millones de FTX a Alameda Research.
La especulación de un hackeo apareció constantemente después de que se destacaron varias transacciones anormales de billetera, lo que indica que no se contabilizaron entre $ 1-2 mil millones en fondos de clientes. Cuando se le preguntó a SBF sobre los $ 1-2 mil millones faltantes, su respuesta fue "???"
Hacer números
Al revisar las transacciones de la cadena de bloques, se demostró que la dirección de la billetera de FTX recibió un total de USD 105.3 millones en tokens de Ethereum, Solana y BNB de billeteras internacionales y estadounidenses desde las 9:20 ET del 11 de noviembre.
Manteniendo un hilo de Twitter completamente documentado de las transacciones en curso en ese momento, Foobar siguió públicamente el flujo de efectivo a medida que ocurría.
Cientos de millones de dólares ahora están saliendo de las billeteras FTX, algunos liquidadores especulan, pero es un viernes por la noche, no es un momento típico para movimientos tan rápidos y pesados. Algunos retiros se están intercambiando de Tether a DAI. ¿Hackeo o acciones internas? $ 26 millones aquí pic.twitter.com/8wWlaE7na9
- foobar (@ 0xfoobar) 12 de noviembre.
La billetera FTX intercambió $ 16 millones de USDT por DAI a través del intercambio descentralizado, 1 pulgada, después de que Tether pusiera en la lista negra su USDT. Luego, la dirección aprobó USDT, LINK y sETH y posteriormente vendió USDT y sETH.
A medida que la criptocomunidad continuó rastreando las salidas y entradas de transacciones de la billetera, también se descubrió que la billetera había aprobado LINK en CowSwap por valor de $ 24 millones. Además, la misma billetera también compró millones en LIDO, según datos en cadena.
¿Hackeo o trabajo con información privilegiada?
El abogado general de FTX US, Ryne Miller, afirmó que FTX US y FTX.Com habían trasladado todos los activos digitales a almacenamiento en frío después de declararse en bancarrota del Capítulo 11. Miller agregó que se aceleró el proceso para mitigar el daño de las transacciones no autorizadas observadas.
Después de las declaraciones de bancarrota del Capítulo 11, FTX US y FTX [punto] com iniciaron medidas de precaución para mover todos los activos digitales al almacenamiento en frío. El proceso se aceleró esta noche para mitigar el daño al observar transacciones no autorizadas.
—Ryne Miller (@_Ryne_Miller) 12 de noviembre.
Poco más de dos horas después, Bitcoin Archive tuiteó la noticia de última hora de que "FTX tenía una" puerta trasera "integrada en su software de contabilidad por SBF". Esta ruta se utilizó para mover activos por miles de millones de dólares sin activar alertas para el personal y los auditores externos.
ÚLTIMA HORA: FTX tenía una "puerta trasera" integrada en su software de contabilidad por SBF, que usó para mover miles de millones sin activar alertas para otro personal, auditores, etc. – Reuters
- Archivo de Bitcoin 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) 12 de noviembre.
La "puerta trasera" se estableció utilizando un software personalizado, lo que le otorga a SBF la capacidad de ejecutar comandos que le permiten alterar los registros financieros de la empresa sin notificar a nadie.
Además, el uso de esta “puerta trasera” para mover los $10 mil millones a Alameda evitó activar tanto las señales de alerta contables como el cumplimiento interno.
Posibles implicaciones legales
FTX está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) con respecto a la gestión y el manejo de los fondos de los clientes. Con este último desarrollo, FTX tiene más preguntas que responder a medida que aumenta el escrutinio en torno a la investigación de la SEC.
FTX anunció el viernes por la noche que el renombrado especialista en reestructuración, John J. Ray III, asumirá el control de la empresa. Ray III manejó la liquidación de Enron Corp, una empresa registrada como una de las quiebras más grandes del mundo.
