Actualización semanal n.° 31
MARK COLLINS Y DEMETRIOS TEAS
Regulador:
NYDFS emite nuevas directrices sobre la cotización de monedas virtuales: El 15 de noviembre, el Departamento de Finanzas del Estado de Nueva York ServiciosServicios generales, incluidas organizaciones sin fines de lucro, foros y sitios de noticias... Más (NYDFS) orientación emitida, estableciendo nuevos estándares más estrictos para la inclusión y eliminación de monedas de moneda virtual, para todas las entidades comerciales de Moneda Virtual (VC) bajo "BitLicense". Las entidades de VC que tenían una política de listado de monedas previamente aprobada según la Guía anterior no pueden autocertificar ninguna moneda hasta que presenten y reciban la aprobación del Departamento una política de listado de monedas que cumpla con los estándares de la Sección (A) de la Orientación, y tener una política de exclusión de monedas aprobada que cumpla con los estándares de la Sección (B) de la Orientación. Luego de la aprobación del DFS de una política de listado de monedas, una Entidad de VC puede proceder con la autocertificación de monedas, poniéndolas así a disposición para la actividad comercial de moneda virtual aprobada en Nueva York o para los neoyorquinos. El Departamento no aprobará una política de inclusión de monedas sin una política de exclusión de monedas que la acompañe. Para cualquier moneda nueva, la entidad de capital riesgo debe realizar una evaluación de riesgos integral que debe incluir factores tales como: Diseño técnico y riesgo tecnológico; Riesgo operacional; Riesgo de ciberseguridad; Riesgo de Mercado y Liquidez; Riesgo de financiación ilícita; Riesgo legal; Riesgo reputacional; Riesgo regulatorio. Además, las entidades de capital riesgo deben considerar: Conflictos de intereses y cuestiones de protección al cliente. Según las nuevas pautas, una entidad de capital de riesgo no puede autocertificar monedas con anonimato mejorado, diseñadas para ofuscar la identidad de individuos o entidades, o cualquier stablecoinLas monedas estables pueden ser criptomonedas o algoritmos emitidos de forma privada... Más que no está incluido en la Lista Verde, que ahora solo incluye: BitcoinEl término "Bitcoin" puede referirse a la red Bitcoin,... Más (BTC) Ethereum (ETH) y seis monedas estables: Gemini Dollar (GUSD), GMO JPY (GYEN), GMO USD (ZUSD), Pax Gold (PAXG), Pax Dollar (USDP) y PayPal Dollar (PYUSD). x monedas estables aprobadas para su emisión en Nueva York por entidades de VC
Filipinas emite bonos tokenizados basados en DLT: El 16 de noviembre, la Oficina del Tesoro de Filipinas (BTr) anunció la oferta inaugural del país de bonos del Tesoro tokenizados (TTB) denominados en pesos filipinos, en un intento por recaudar al menos P10 mil millones del mercado de bonos nacional. El BTr experimentó una fuerte demanda; el tamaño del libro alcanzó P31.426 mil millones ($560 millones), más de tres veces el tamaño de emisión objetivo de P10 mil millones ($180 millones) y finalmente recaudó $270 millones. Los TTB son valores gubernamentales de tasa fija a un año que pagan cupones semestrales al 6.5%, emitidos en forma de tokens digitales, que se mantendrán en el Registro de Tecnología de Libro Mayor Distribuido (DLT) de BTr. El BTr implementará una estructura de registro dual, con el Registro DLT funcionando en paralelo con el Registro Nacional de Valores sin Valores (NRoSS), con el NRoSS sirviendo como registro primario. Esta vez los TTB se ofrecieron a compradores institucionales calificados, pero con el tiempo pueden ampliarse al público en general.
BIS examina las consideraciones de anonimato y privacidad de CBDC: El 17 de noviembre, el Banco de Pagos Internacionales emitió documento de trabajo nro. 1147 titulado: Moneda digital del banco central y privacidad: un experimento de encuesta aleatoria. “ La protección de la privacidad es una de las características clave a considerar en el diseño de la moneda digital del banco central (CBDC). Utilizando una muestra representativa a nivel nacional de más de 3,500 participantes, llevamos a cabo un experimento de encuesta aleatoria en línea para examinar cómo la disposición a utilizar CBDC como medio de pago varía con el grado de protección de la privacidad y la provisión de información sobre los beneficios de privacidad del uso de CBDC. Encontramos que ambos factores aumentan significativamente la disposición de los participantes a utilizar CBDC hasta en un 60% al comprar productos sensibles a la privacidad. Nuestros hallazgos proporcionan información útil sobre el diseño y la adopción pública de CBDC. .
La SEC de EE. UU. acusa a Kraken por operar una bolsa de valores no registrada: El 20 de noviembre, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) cargado Payward Inc. y Payward Ventures Inc., conocidos en conjunto como Kraken, por operar la plataforma de comercio de criptomonedas de Kraken como una bolsa de valores, corredor, comerciante y agencia de compensación no registrada, sin registrarse ante el regulador. La denuncia de la SEC también alega que las prácticas comerciales de Kraken, los controles internos deficientes y las malas prácticas de mantenimiento de registros presentan una variedad de riesgos para sus clientes. Como se alega en la denuncia, Kraken mezcla el dinero de sus clientes con el suyo propio, incluido el pago de gastos operativos directamente desde cuentas que contienen efectivo de los clientes. Kraken también supuestamente mezcla los criptoactivos de sus clientes con los suyos propios, creando lo que su propio auditor había identificado como "un riesgo significativo de pérdida" para sus clientes.
El Tesoro de EE. UU. anunció el mayor acuerdo de la historia con Binance por violaciones de las leyes de sanciones y AML de EE. UU.: El 21 de noviembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (DoJ), a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el IRS Abogados de Un criminal es un individuo o grupo que ha sido condenado... Más Investigación (CI), tomó una acción colectiva sin precedentes responsabilizar a Binance Holdings Ltd. y sus afiliados (colectivamente, Binance) por violaciones de la Ley de secreto bancarioLa Ley de Secreto Bancario (BSA) es una legislación estadounidense destinada a... Más (BSA), EE. UU. antilavado de dinero (AML)Existen normas contra el lavado de dinero (AML) para ayudar a proteger... Más y múltiples programas de sanciones. El acuerdo de conciliación de FinCEN evalúa una multa monetaria civil de $ 3.4 mil millones, impone una supervisión de cinco años y requiere importantes compromisos de cumplimiento, incluso para garantizar la salida completa de Binance de los Estados Unidos. El acuerdo de conciliación de la OFAC impone una multa de 968 millones de dólares y exige que Binance cumpla con una serie de obligaciones sólidas de cumplimiento de sanciones, incluida la plena cooperación con el sistema de supervisión supervisado por FinCEN. Con efecto inmediato, Changpeng Zhao (CZ) renuncia como director ejecutivo de Binance, para ser reemplazado por Richard Teng, hasta ahora director global de mercados regionales de Binance. Secretaria del Tesoro, Janet Yellen dijo "Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en aras de obtener ganancias. Sus fracasos deliberados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños a través de su plataforma. " Binance anunció la resolución con el DoJ a través de un Blog de Binance, CZ, ex director ejecutivo de Binance compartió su decisión de dejar el cargo de CEO de Binance a través de una X (ex Twitter) post, mientras que la orden de consentimiento de FinCEN se puede encontrar esta página.
Do Kwon será enviado rápidamente desde Montenegro: El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, se enfrenta a una posible extradición a Estados Unidos o Corea del Sur, según lo aprobado por un tribunal de Montenegro. La decisión final recae en el Ministro de Justicia de Montenegro, tras el arresto de Kwon por intentar utilizar documentos falsificados para huir del país, mientras le esperan cargos tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur. Fallo de la Corte
Criptonoticias:
El usuario de BTC gasta sin darse cuenta 3.1 millones de dólares en tarifas: Un usuario de Bitcoin pagó involuntariamente una tarifa de transacción de $3.1 millones por una transferencia de 139 BTC, lo que marca la octava tarifa más alta en la historia de Bitcoin. El remitente, posiblemente sin conocer la política de no cancelación de tarifas de reemplazo, transfirió más de la mitad del valor real al destino. direcciónEn un contexto de criptomonedas, una dirección es un k criptográfico... Más, y la especulación sugiere una combinación de seleccionar una tarifa alta y la tarifa de reemplazo por tarifa (RBF) nodoEn el mundo de la moneda digital, un nodo es una computadora que... Más La política contribuyó al incidente. Mempool
Binance ve salidas de capital relativamente moderadas después de la decisión del Departamento de Justicia: ServiciosUna cadena de bloques es un libro de contabilidad digital compartido, o un continuo... Más La firma de análisis Nansen reveló que a pesar de una salida neta de 956 millones de dólares en Ethereum aproximadamente 24 horas después del acuerdo de 4.3 millones de dólares del Departamento de Justicia de EE. UU. con Binance, no hubo un "éxodo masivo de fondos". Las tenencias totales de Binance aumentaron a más de $65 mil millones y, aunque continúan los retiros, Nansen señaló que eventos pasados, como la demanda de la SEC en junio de 2023, los rumores de insolvencia en diciembre de 2022 y las consecuencias de FTX, generaron mayores volúmenes de salida. Nansen
Bittrex suspenderá sus operaciones: Bittrex Global ha declarado su intención de cerrar sus operaciones, iniciando la suspensión de las actividades comerciales el 4 de diciembre. La decisión, comunicada el 20 de noviembre, sigue el plan de su contraparte con sede en EE. UU. de cesar sus operaciones en respuesta a incertidumbres regulatorias, y la plataforma asesoró a los usuarios. convertir las tenencias de dólares estadounidenses a euros o criptomonedaUna criptomoneda (o moneda criptográfica) es un activo digital des… Más antes del 4 de diciembre para evitar problemas de retiro. Bittrex
Atomic busca desestimar demanda colectiva: La empresa que opera Atomic BilleteraUna billetera es un dispositivo (un dispositivo de hardware, un programa o servicio... Más ha solicitado la desestimación de una demanda colectiva en Estados Unidos por un hackeo de 100 millones de dólares, argumentando que las reclamaciones deberían presentarse en Estonia, donde tiene su sede la empresa, ya que “no tiene vínculos con Estados Unidos”. En una moción de desestimación en un Tribunal de Distrito de Colorado, Atomic Wallet enfatizó su acuerdo de licencia de usuario final, que exige litigios en Estonia, y destacó que solo un usuario en Colorado supuestamente se vio afectado por el incidente. informe de Bloomberg
Hacks y hazañas:
HTX restaura la funcionalidad después del hackeo: HTX, el intercambio de cifrado anteriormente conocido como Huobi, restableció los servicios de Bitcoin luego de un hack de $30 millones el 22 de noviembre. En una actualización, HTX mencionó que los depósitos y retiros de varias monedas, incluidas BTC, ETH, TRX y USDT, ya están operativos. , y el fundador Justin Sun espera que la funcionalidad completa de otras criptomonedas se restablezca gradualmente la próxima semana. Anuncio
Hacker de Kyberswap: KyberSwap ofreció una recompensa del 10% al hacker que robó 46 millones de dólares el 22 de noviembre y dejó una nota para negociación. KyberSwap solicitó la devolución del 90% de los fondos robados antes de las 6 am UTC del 25 de noviembre, o se instará al hacker a "seguir huyendo", y el equipo expresará su disposición a seguir discutiendo por correo electrónico. Cointelegraph
Puente HECO: En una reciente serie de ciberataques, dos proyectos vinculados a Justin Sun sufrieron pérdidas de 86.6 millones de dólares del puente Ethereum de la cadena HECO y 12.5 millones de dólares de carteras activas pertenecientes a HTX. Esto se produce apenas doce días después de que Poloniex de Sun perdiera 126 millones de dólares, lo que generó preocupaciones sobre repetidas violaciones de seguridad y un posible escrutinio regulatorio para Sun, quien ha visto un total de 233 millones de dólares en pérdidas en sus proyectos en los últimos tres meses. Rekt
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