Los consumidores continúan impulsando una industria de la marihuana en constante expansión y a cada paso aparecen nuevas oportunidades. Si bien el mercado está involucrado, todavía hay...
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, emitió una nota de advertencia sobre el estado del panorama de las criptomonedas en las redes sociales...
Tornado Cash fue noticia en agosto de 2022 cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó, planteando...
Binance, el importante exchange de criptomonedas, pagará 2.7 millones de dólares en devolución y multa a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), concluyendo así la aplicación del regulador...
El emisor de monedas estables más grande del mundo ha congelado 326 billeteras que contienen Tether (USDT) por valor de 435 millones de dólares para las autoridades estadounidenses, destacó la compañía en...
En una presentación del 8 de diciembre, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) pidió al tribunal que tomara nota judicial del recién revelado...
Ayer, John Reed Stark, exjefe de la Oficina de Control de Internet de la SEC y actualmente presidente de Stark Consulting, compartió sus pensamientos...
Actualización regulatoria y legislativa - noviembre de 2023 de diciembre de 8Demetrios TseasAnálisis regulatorio y legislativo - GLOBALFATFEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un dinero global...
A partir del 1 de enero de 2024, las empresas nuevas y existentes, con algunas excepciones, deben revelar sus propietarios al Departamento Financiero del Departamento del Tesoro de EE. UU....
Actualización semanal n.º 31 30 de noviembre de 2023 CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASRegulatorio: NYDFS emite una nueva guía con respecto a la lista de monedas virtuales: el 15 de noviembre, el estado de Nueva York...
Se estima que el lavado de dinero a nivel mundial representa entre el dos y el cinco por ciento del PIB mundial, lo que equivale a hasta dos billones de dólares...
Binance acordó celebrar un acuerdo corporativo histórico pagando más de $ 4.3 mil millones para resolver los cargos presentados por el Departamento de EE. UU.
En una gran victoria para el gobierno de EE. UU., el intercambio de criptomonedas Binance se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) y causar un...
