Representantes de los gigantes criptográficos Coinbase y Circle han instado al gobierno de EE. UU. a tomar medidas enérgicas contra las empresas internacionales de activos digitales que no cumplen con las normas, algunas de las cuales incluyen a sus mayores competidores.

Grant Rabenn, director jurídico de delitos financieros de Coinbase, dijo al Congreso el jueves que los delincuentes están buscando "plataformas extraterritoriales" para evitar las normas contra el lavado de dinero impuestas por "intercambios regulados en el país".

Coinbase versus intercambios extraterritoriales

Estas entidades, afirmó Rabenn, “a menudo juegan al topo jurisdiccional” esperando que a los reguladores “no les importe” mientras intentan evitar los estrictos requisitos contra el lavado de dinero impuestos por los reguladores.

"El gobierno de Estados Unidos debería utilizar todas sus herramientas existentes para perseguir estas plataformas", dijo Rabben durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes titulada "Criptocrimen en contexto" el jueves.

"Muchas acciones de aplicación recientes en el espacio cripto contra el lavado de dinero son buenas noticias: la rendición de cuentas debe ocurrir", agregó.

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, acordó pagar un precio histórico Multa de $ 4 mil millones en noviembre por su incumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML), tras una investigación de años por parte del Departamento de Justicia (DOJ).

Su fundador, Changpeng Zhao (CZ), también se vio obligado a dimitir de la empresa. Es nuevo director ejecutivo, Richard Teng, dice que está reorientando la empresa para centrarse en el cumplimiento normativo y la transparencia financiera, además de establecer una sede física en Abu Dhabi.

Es hora de abordar Tether, dice Circle

Si bien Coinbase apuntó a los intercambios, los emisores de monedas estables que se portaban mal estaban en el radar de Circle.

La compañía ha utilizado anteriormente tecnología de contratos inteligentes para congelar sus tokens USDC vinculados al dólar que caen en las manos equivocadas. Otras empresas no han tomado tales medidas, afirma la firma, porque se consideran a sí mismas por encima de las regulaciones ALD.

"Creo que a ninguna empresa se le debería permitir hacer referencia al dólar estadounidense sin tener valores democráticos dentro de su moneda estable respaldada por el dólar estadounidense". dijo Caroline Hill, directora senior de política global y estrategia regulatoria de Circle.

Cuando se le preguntó específicamente sobre el mayor competidor de Circle, Tether, Hill dijo que el gobierno ya debería tener la autoridad para tomar medidas contra Cantor Fitzgerald –la compañía que posee la mayor parte de los activos de reserva de Tether– por facilitar la financiación del terrorismo.

"Espero que estén considerando esto seriamente dada la reputación de Tether, así como los datos que hemos visto de que están contribuyendo al financiamiento del terrorismo y otras actividades malignas", agregó.