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Etiqueta: detección de sanciones

Financiación del comercio: adoptar la innovación para un futuro seguro – The Daily Hodl

HodlX Guest Post Envíe su publicación El comercio global depende en gran medida de la financiación del comercio, un sistema complejo que facilita las transacciones internacionales entre empresas. Si bien impulsa la economía...

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Contis recibe una multa de 840 dólares por infracciones ALD

La entidad de dinero electrónico Contis ha sido multada con 840,000 euros...

Reglamento de la UE sobre pagos instantáneos en Europa: la historia hasta ahora y cómo deben prepararse los bancos

La Comisión Europea (CE) ha adoptado una propuesta legislativa sobre pagos instantáneos en euros, en forma de enmienda a la SEPA de 2012...

Finovate Global Lituania: El auge de Regtech en uno de los centros de tecnología financiera más dinámicos de Europa – Finovate

Lituania es uno de esos países que supera su peso en términos de innovación en tecnología financiera. Con una población de menos de tres...

Cómo afectarán los pagos instantáneos la mitigación de los delitos financieros

Hablando en el Foro de la comunidad de Temenos en Viena a principios de este año, Finextra entrevistó a Adam Gable, director de producto de delitos financieros, tesorería y riesgo...

Enfrentando el desafío contra el lavado de dinero (AML) en FinTech

La inversión en fintech continúa aumentando, lo que refleja la confianza de los inversionistas en la capacidad de creatividad, eficiencia y capacidad de la industria de servicios financieros para mantenerse competitivo....

Optimización de ISO 20022 para pagos transfronterizos: por qué LEI y BIC ofrecen una verdadera identificación global (Clare Rowley)

Por qué LEI y BIC encajan perfectamente en un esquema de identificación verdaderamente global Los desafíos en el mercado de pagos transfronterizos incluyen altos costos, bajos...

La fintech de detección de sanciones GSS recauda $ 45 millones

La startup de detección de sanciones GSS ha recaudado $ 45 millones en su ronda de financiación inicial. Los inversores incluyeron AlixPartners, The Cynosure Group y MUFG. Randal...

Fraude y delitos financieros: 5 tendencias a tener en cuenta en 2023 (Stu Bradley)

Fue la noche antes de 2023, cuando en todo el universo digital, los estafadores se agitaban, planeando su próxima maldición. Se lanzan programas digitales, pensamos con mucho cuidado. Entonces...

Crypto Exchange Kraken llega a un acuerdo con el Tesoro de los EE. UU. por la violación de las sanciones a Irán

El criptointercambio Kraken está llegando a un acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE. UU. por aparentes violaciones de las sanciones contra Irán. Kraken, el exchange de criptomonedas con sede en EE. UU., está de acuerdo...

El fraude está causando que Companies House se derrumbe. Necesita una base más fuerte. (Liam Chennells)

No debería sorprender a nadie que el Reino Unido tenga un problema de fraude. Los jefes de UK Finance, HSBC y NatWest recientemente...

Preparándose para los pagos instantáneos paneuropeos (Paul Thomalla)

Ha llegado el proyecto de ley de la UE de la Comisión Europea para regular los servicios de pago instantáneo (IP). Es un desarrollo que todos esperábamos, pero antes de...

Soluciones regulatorias para la protección de la privacidad utilizando pruebas de conocimiento cero: documento completo

16 de noviembre de 2022 Joseph Burleson, Michele Korver y Dan Boneh Nota del editor: A continuación se muestra el texto completo del artículo "Regulación de protección de la privacidad...

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