Esta semana se produjo un aumento en las acciones globales de aplicación de las criptomonedas, con Estados Unidos, Alemania y Hong Kong ocupando un lugar central. El cofundador y presidente de Ripple, Chris Larsen, sufrió un ataque masivo. Mientras tanto, FTX reveló planes para pagar completamente a sus clientes.
Acciones de ejecución
Múltiples acciones de cumplimiento sacudieron la escena criptográfica esta semana, y Estados Unidos representó una cantidad sustancial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) presentó cargos contra el ciudadano bielorruso Aliaksandr Klimenka en un caso que implica Plataforma rusa de intercambio de cifrado BTC-e.
En una acción coercitiva posterior, el Departamento de Justicia también presentó cargos contra Jeffrey Menge y Eric Drabert, dos miembros del personal de una escuela de Nueva Jersey, por supuestamente administrar una granja de criptominería ilícita en el país.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) se unió a la fiesta el 3 de febrero y presentó una acusación contra el fundador de la Academia Estadounidense de Bitcoin, Brian Sewell, alegando que dirigió un plan que robó 1.2 millones de dólares a estudiantes desprevenidos.
Clima regulatorio
En medio de estas acciones coercitivas, el clima regulatorio estadounidense todavía cuenta una historia de incertidumbre. El 30 de enero, Coinbase impugnó el rechazo de la SEC de una petición del intercambio para que se establecieran reglas claras, considerando que la base del rechazo era inadecuada.
Los problemas legales de la SEC se extendieron esta semana, cuando el regulador de valores retiró su caso contra Debt Box en un intento de evadir posibles sanciones. Este hecho se produjo poco después de que el tribunal solicitara justificación de las sanciones contra Debt Box propuestas por la agencia.
Un informe del 29 de enero confirmó que hasta 18 senadores, incluidos Cynthia Lummis de Wyoming y Ted Cruz de Texas, en los EE. UU. apoyan la escena criptográfica.
Alemania y Gran Bretaña confiscan miles de millones en criptomonedas
Las acciones de aplicación de esta semana no se limitaron a los EE. UU. En medio de una investigación sobre un protocolo ilegal de intercambio de archivos, la policía alemana confiscó hasta 50,000 tokens de Bitcoin (BTC) valorados en más de 2 millones de dólares en el momento del informe.
Un día después de este acontecimiento, surgieron informes que sugerían que la policía británica tomó una acción similar contra una estafa de inversión vinculada a ciudadanos chinos en 2018. La policía anunció que confiscaron 61,000 BTC por valor de 1.7 millones de dólares en ese momento.
Regulaciones criptográficas de China
China y Hong Kong también fueron noticia esta semana en medio de los esfuerzos regulatorios y la aplicación de la ley a nivel mundial. Un informe del 31 de enero reveló los planes de China de revisar sus políticas ALD por primera vez en 17 años para adaptarse a la industria de la criptografía.
Hong Kong también expresó su determinación de regular adecuadamente la industria de las criptomonedas en un comunicado de prensa del 2 de febrero. La región administrativa especial reafirmó su dedicación a hacer cumplir amplias regulaciones sobre las criptomonedas.
Como parte de los esfuerzos para regular la industria de la criptografía, las autoridades de Hong Kong allanaron seis oficinas asociadas con el proyecto Worldcoin de OpenAI en medio de una investigación sobre posibles violaciones de la privacidad de los datos.
Mientras tanto, la Comisión de Reforma y Desarrollo Municipal de Beijing, junto con otros 11 departamentos, publicó un plan para fortalecer la conservación de energía en lo que respecta a las actividades de minería de criptomonedas.
Silla Ripple hackeada
Esta semana también se produjo un resurgimiento de los ataques. Chris Larsen, cofundador y presidente ejecutivo de Ripple, fue una de las últimas víctimas. El 31 de enero, el destacado detective ZachXBT llamó la atención sobre un hack que involucraba 213 millones de XRP por valor de 112.5 millones de dólares, afirmando que se trataba de una billetera Ripple.
Chris Larsen confirmó el hack, pero enfatizó que la billetera afectada era su cuenta personal y no una dirección de Ripple. Él y el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, enfatizaron que las billeteras de Ripple no se ven afectadas.
ZachXBT reveló que los actores maliciosos utilizaron varios intercambios para desviar los fondos, incluidos Binance, Gate.io y Kraken. Poco después del desarrollo, el CEO de Binance, Richard Teng, señaló en X que el intercambio había congelado $4.2 millones de los fondos robados enviados a Binance.
Además de Ripple, el proyecto SSX también fue testigo de una violación de seguridad esta semana. El equipo detrás del proyecto informó a Upbit del robo de tokens SSX por valor de 10.2 millones de dólares, lo que provocó que el intercambio suspendiera los depósitos y retiros de SSX.
FTX planea el pago total del cliente
Mientras tanto, FTX ocupó un lugar central esta semana en medio de las últimas actualizaciones sobre su procedimiento de quiebra. La empresa reveló planes para liquidar sus activos para el pago completo de los clientes, abandonando planes anteriores para reiniciar el intercambio.
En medio de los planes de pago de los clientes, el patrimonio de la quiebra de FTX obtuvo 26.8 millones de dólares esta semana de una organización benéfica ubicada en Gran Bretaña. La organización recibió estos fondos de FTX durante los días de gloria de la empresa.
Esta semana, un expediente judicial indicó que FTX está buscando permiso para deshacerse de su participación en la empresa de beneficio público Anthropic, buscando obtener 1.4 millones de dólares en fondos.
Las revelaciones de esta semana comparten más información sobre algunos de los desencadenantes de las pérdidas de FTX. Según un informe del 2 de febrero, el Departamento de Justicia reveló que FTX perdió 400 millones de dólares en un ataque de intercambio de SIM orquestado por tres personas durante dos años.
Detecte actualizaciones del mercado de ETF de Bitcoin
En medio de la recuperación del precio de Bitcoin, los productos ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registraron entradas netas el segundo día de esta semana por primera vez en una semana. Estos productos registraron entradas por un total de 247 millones de dólares el 30 de enero.
Además, la tendencia de las entradas se extendió hasta el 1 de febrero, y los productos ETF de Bitcoin al contado registraron flujos netos positivos por una suma de 38.4 millones de dólares.
Esta semana, Galaxy Digital e Invesco decidieron reducir las tarifas de su ETF de Bitcoin al contado del 0.39% al 0.25% a medida que aumenta la competencia. Y Valkyrie eligió a Bitgo como custodio de su ETF, convirtiéndose en el primer emisor en tener dos custodios.
La comunidad criptográfica en general se vio afectada por el júbilo, ya que los productos spot ETF de Bitcoin de BlackRock y VanEck consiguieron un espacio publicitario en Google. Esto se produjo a raíz del nuevo cambio en la política publicitaria de Google para permitir anuncios relacionados con criptomonedas.
Mientras Hong Kong busca revisar su opinión sobre los ETF de Bitcoin al contado, la sucursal de Hong Kong del administrador de activos Harvest Fund presentó ante la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong el lanzamiento de un ETF de Bitcoin al contado.
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- Fuente: https://cryptoinfonet.com/regulation/weekly-recap-crypto-enforcement-ripple-hack-and-ftx-plans/
