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Etiqueta: cumplimiento financiero

Tribunal nigeriano aplaza el juicio por lavado de dinero de Binance hasta el 17 de mayo – Coinweez

Un representante de la familia del ejecutivo de Binance encarcelado, Tigran Gambaryan, anunció el jueves que el juicio por lavado de dinero en Nigeria ha sido pospuesto...

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El proveedor de tecnología de cumplimiento LexisNexis ha encargado un estudio que dice que las instituciones financieras en Asia Pacífico gastaron 45 mil millones de dólares el año pasado en cumplimiento de delitos financieros. La mayoría de las empresas...

Informe semanal de financiación de empresas emergentes notables: 12/4/23

El Informe semanal de financiación de empresas emergentes notables nos lleva a un viaje por varios ecosistemas en los EE. UU. y destaca algunas de las actividades de financiación notables...

¿Está en peligro el futuro de los intercambios de cifrado de EE. UU.? Binance se retira, pero Kraken se mantiene firme

Parece que una vez más, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. tiene un importante intercambio de cifrado en la mira, como lo ha hecho...

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Los líderes de la industria a menudo se refieren a la predicción de a16z de que cada empresa se convertiría en una empresa de tecnología financiera cuando hablan de finanzas integradas. Sin embargo, como el...

Errores a tener en cuenta en la subcontratación del desarrollo FinTech | SDK.finanzas

La encuesta Clutch encuentra que el 83% de las pequeñas empresas mantienen o aumentan su gasto en servicios empresariales subcontratados en 2023. La razón principal para utilizar la subcontratación...

MasterCard desconectará el programa de tarjetas criptográficas con Binance – CryptoCurrencyWire

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Bitcoin of America, una empresa de tecnología de Bitcoin, y tres de sus ejecutivos enfrentan cargos de lavado de dinero, conspiración y otros delitos relacionados con...

El CEO de Mercedes 'emocionado' por el modelo de agencia a pesar de las preocupaciones del sector minorista de automóviles de dos niveles

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