Los bancos se están volviendo obsoletos hoy en día, especialmente con el rápido aumento del sector fintech que tiene como objetivo proporcionar una solución más eficiente, más barata y centrada en el usuario...
IDnow se ha unido a un consorcio que trabajará para que las empresas de cifrado cumplan con el Reglamento contra el lavado de dinero y la transferencia de fondos de la Unión Europea...
Apoyar actividades delictivas y arriesgarse a multas sustanciales por parte de los reguladores que también dañan su reputación no son cosas a las que aspire ninguna institución financiera. Sin embargo, muchos...
Los esfuerzos graduales de las autoridades de todo el mundo para proporcionar una mejor regulación de los criptoactivos y la mayor evolución en la floreciente industria son los...
Comparta este artículo URL Copiada Binance, el intercambio de criptomonedas más grande de la industria, se está acercando a obtener su registro de cumplimiento contra el lavado de dinero en Taiwán,...
Sardine se ha enfrentado al fraude a lo grande esta semana, con dos anuncios importantes en 48 horas. El fraude se está convirtiendo en un peligro siempre presente...
SNEAK PEEK Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, abandona el mercado holandés debido a obstáculos regulatorios. Los usuarios holandeses solo podrán...
El Proyecto Aurora es una iniciativa revolucionaria que está transformando la forma en que se lleva a cabo la lucha contra el lavado de dinero (AML). El proyecto es una colaboración entre el Nacional...
La inversión en fintech continúa aumentando, lo que refleja la confianza de los inversionistas en la capacidad de creatividad, eficiencia y capacidad de la industria de servicios financieros para mantenerse competitivo....
¿Qué tienen en común los demócratas progresistas, los halcones republicanos de la seguridad nacional y los comerciantes de Wall Street? Aparentemente, todos se están alistando en el Senador de los Estados Unidos...
